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2019年10月16日 星期三

中青宝(300052)公告正文

中青宝:第四届董事会第九次(临时)会议决议公告

公告日期:2018-02-02

证券代码:300052            证券简称:中青宝           公告编号:2018-009



               深圳中青宝互动网络股份有限公司

          第四届董事会第九次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九
次(临时)会议通知于 2018 年 2 月 2 日上午以直接送达方式发出,会议于 2018
年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 名,实
际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、
行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司监事及部分
高管列席了本次会议。经与会董事充分讨论与审议通过了以下决议:
    一、审议并通过《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高公司资金使用效率,充分利用闲置自有资金增加公司资金收益,在不
影响公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置的自有资金最高金额不超过人
民 25,000 万元购买短期保本型理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日
起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》及独立董事意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的披露。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议并通过《关于确认关联交易的议案》
    根据公司全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司(以下简称“宝腾互联”)
与非关联方广东广信通信服务有限公司(以下简称“广信通信”)签订的技术服
务合同(以下简称“技术服务合同”),宝腾互联于 2017 年 11 月至 2018 年 11 月
向广信通信提供额度不超过 2,000 万元的数据中心设备维护技术服务。鉴于此前
广信通信与持有公司 15.24%股份的宝德科技集团股份有限公司(以下简称“宝
德科技”,根据《创业板股票上市规则》,宝德科技为公司关联方签署了协议,
协议约定由广信通信向宝德科技提供额度不超过 2,000 万元的数据中心设备维
护技术服务,该协议约定的标的服务与技术服务合同约定的标的服务相同,公司
根据实质重于形式的原则,审慎认定前述交易构成宝腾互联与宝德科技之间的关
联交易。
    经审议,董事会认为上述数据中心设备维护技术服务相关交易属于正常经营
往来,交易价格由交易双方根据市场价格协商确定,体现了公平合理的定价原则,
不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的
行为。独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于
同期披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    经表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李瑞杰、王立、张云霞
对本议案回避表决。


    特此公告。




                                  深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 2 日