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2020年02月17日 星期一

同花顺(300033)公告正文

同花顺:第四届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:300033            证券简称:同花顺         公告编号:2018-008



               浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)
第四届监事会第六次会议于 2018 年 2 月 14 日以传真和邮件的方式通知各位监
事,于 2018 年 2 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,亲
自出席现场会议监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有
关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持,经表决形成如下决议:


    一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
   《2017 年度监事会工作报告》详见 2018 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披
露媒体。
   表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议表决。


    二、审议通过《2017 年年度报告》及摘要
    经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公
司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所
的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2017 年年度报告》及其摘要详见 2018 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披
露媒体。
   表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议表决。

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    三、审议通过《2017 年度财务决算报告》

    2017 年度,公司实现营业收入 140,969.83 万元,比上年同期减少 18.69%;
利润总额 80,617.65 万元,比上年同期减少 38.92%;归属于股东的净利润
72,565.38 万元,比上年同期减少 40.11%。
    《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披
露媒体。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议表决。


    四、审议通过《2017 年度利润分配方案》

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年实现归属母公司
股东的净利润为 725,653,800.79 元,根据《公司章程》规定,按母公司净利润
10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 84,443,421.88 元 , 加 上 期 初 未 分 配 利 润
1,835,618,667.93 元,扣除 2016 年度利润分红 483,840,000.00 元,本年期末
实际可供分配利润 1,992,989,046.84 元。
    根据公司实际情况,董事会提议 2017 年度以公司 2017 年 12 月 31 日的总股
本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 9 元人民币(含税),共计
派发现金 483,840,000 元(含税),其余未分配利润结转下年。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议表决。

    五、审议通过《2017 年度内部控制的自我评价报告》
    监事会审议后,认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业
内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制
体系,并且得到了有效地执行。公司《2017 年度内部控制的自我评价报告》客
观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于
2017 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
   《2017 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事的相关独立意见以及
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制的鉴证报告》,详见 2018

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年 2 月 28 日中国证监会指定信息披露媒体。
   表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。


    六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    详细内容见 2018 年 2 月 28 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    七、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
   表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议表决。


    八、审议通过《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》

    经审核,监事会认为已发生的超额使用超募资金进行购买银行保本型理财产
品的事项,不存在变相改变超募资金投向和损害公司及全体股东,特别是中小股
东利益的情形。公司已及时整改收回本金和利息,不影响公司日常资金正常周转
需要,未对公司资金安全造成损失。同意公司超额使用超募资金 1,323.00 万元
购买保本理财产品。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议表决。

    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》


    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号-持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13 号)和《关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)进行的合理变更,决
策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
   表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。


    特此公告!



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    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                 监   事   会
            二○一八年二月二十八日




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