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2020年04月01日 星期三

同花顺(300033)公告正文

同花顺:第四届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-10-30

证券代码:300033            证券简称:同花顺        公告编号:2017-032



              浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)
第四届监事会第五次会议于 2017 年 10 月 17 日以传真和邮件的方式通知各位监
事,于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,
亲自出席现场会议监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持,经表决形成如下决议:

    一、审议通过《2017 年第三季度报告》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公
司《2017 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证
券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季
度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2017 年第三季度报告》详见 2017 年 10 月 30 日中国证监会指定信息披露
媒体。
   表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。



    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、
《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定对现有会计政策进行相应的调
整。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及中小股东的权益的情形。
   《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 10 月 30 日中国证监会指定信息
披露媒体。
   表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。



    三、备查文件
    1.第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告!


                                     浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                                                    监   事   会
                                              二○一七年十月三十日