同花顺(300033)公告正文

同花顺:第三届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2016-12-06

证券代码:300033            证券简称:同花顺         公告编号:2016-050



                 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                  第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)
第三届监事会第十四次会议于 2016 年 11 月 25 日以传真和邮件的方式通知各位
监事,于 2016 年 12 月 5 日在公司办公室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,
亲自出席现场会议监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持,经表决形成如下决议:
    审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第三届监事会监事三年任期将于 2016 年 12 月 24 日届满,根据公司法、
《公司章程》等规定,公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1
名。经本次监事会审议,同意提名郭昕、夏炜为第四届监事会非职工监事候选人
(简历详见附件)。
    该项议案将提交 2016 年第一次临时股东大会采用累积投票表决。上述两位
监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事
共同组成公司第四届监事会。
    此项议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    特此公告!


                                      浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                二○一六年十二月六日




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 附件:非职工监事候选人简历


    郭昕先生,39 岁,中国国籍
    本科学历,现任公司监事会主席。1999 年毕业于杭州电子工业学院管理工
程系,获得学士学位;1999 年至 2000 年任职于杭州贝蓝电子工程有限公司;2001
年至今任公司开发部经理;2007 年 8 月至今任公司监事。
    郭昕先生未直接持有公司股票,持有上海凯士奥投资咨询有限公司 1.28%的
股份(截至 2016 年 11 月 30 日,上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司 10.28%
的股份),与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交
所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。



    夏炜先生,40 岁,中国国籍
    本科学历,中级职称,现任公司研发部经理。1999 年毕业于南昌航空工业
学院材料科学与热处理专业。2001 年 9 月至今任职于本公司,2008 年至今担任
研发部门经理,2013 年 5 月 15 日至今任公司监事。
    夏炜先生未直接持有公司股票,持有上海凯士奥投资咨询有限公司 1.12%的
股份(截至 2016 年 11 月 30 日,上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司 10.28%
的股份),与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交
所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。




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