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2019年08月23日 星期五

华谊兄弟(300027)公告正文

华谊兄弟:第四届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2018-02-05

证券代码:300027          证券简称:华谊兄弟        公告编号:2018-015



                       华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第四届董事会第 11 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    华谊兄弟传媒股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第 11 次会议于
2018 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议
通知于 2018 年 1 月 25 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人,实际参加董
事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长王忠军主持,与会董事认真审议,形成如下决议:


   一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   经公司总经理提名,同意聘任秦开宇先生为公司副总经理,任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历详见附件)。
    本议案以9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。




    特此公告。




                                         华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年二月五日
附件:


    秦开宇先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
任高伟达软件股份有限公司副总经理,北京兴达软件工程有限公司副总裁,华信
超越控股有限公司执行总裁。现任华谊兄弟实景娱乐事业部总经理等。
    秦开宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关
联关系,截至本公告日,秦开宇先生持有公司股份320,108股,不是失信被执行
人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。