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2019年09月20日 星期五

华谊兄弟(300027)公告正文

华谊兄弟:关于董事、监事及高级管理人员换届的公告

公告日期:2017-08-30

证券代码:300027         证券简称:华谊兄弟          公告编号:2017-081



                       华谊兄弟传媒股份有限公司

             关于董事、监事及高级管理人员换届的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏



    一、公司第四届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况
    华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任
期届满。公司于 2017 年 8 月 30 日召开 2017 年第七次临时股东大会,审议通过
了董事会、监事会换届选举的相关议案,并于 2017 年 8 月 30 日召开第四届董事
会第 1 次会议及第四届监事会第 1 次会议,审议通过了选举董事长和副董事长、
聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。根据相关会议决议,公司第四
届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下(各人员简历请见相关决议公告):


   1、董事会成员
   非独立董事:王忠军(董事长)、王忠磊(副董事长)、叶宁、丁琪、刘晓梅、
王夫也
   独立董事:王力群、盛希泰、王超群


   2、监事会成员
   股东代表监事:吴鹰(监事会主席)、薛桂枝
   职工代表监事: 何学青


   3、高级管理人员
   总经理:王忠磊
   副总经理:叶宁、丁琪、刘韬、高辉
   财务负责人:丁琪
   董事会秘书:高辉


   二、部分董事离任情况
   独立董事丁健先生在公司连续任职独立董事已满六年,本次任期届满离任,
离任后不在公司担任其他职务。截至本公告日,丁健先生未持有公司股份。
   丁健先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者
的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对丁健先生在任
职期间所做出的贡献表示衷心感谢!


    特此公告。




                                       华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年八月三十日