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2019年09月18日 星期三

华谊兄弟(300027)公告正文

华谊兄弟:第四届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-08-30

证券代码:300027        证券简称:华谊兄弟          公告编号:2017-080



                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第四届监事会第 1 次会议决议公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏


    华谊兄弟传媒股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第1次会议于2017
年8月30日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开,会议通知于2017
年8月18日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议全体监事共同推举
由监事吴鹰先生主持,与会监事认真审议,形成如下决议:


    一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
    会议选举吴鹰先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过
之日起三年(简历详见附件)。
    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。




    特此公告。


                                      华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
                                                 二〇一七年八月三十日
附件:


    吴鹰先生,1959年出生,中国国籍,美国新泽西州理工学院硕士。曾任
美国贝尔实验室高级研究员、项目主管、UT斯达康公司副董事长,UT斯达康
(中国)有限公司董事长,和利投资集团资深合伙人。现任华谊兄弟传媒股份
有限公司监事会主席等。
    吴鹰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司的股份,不是
失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。