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2019年09月15日 星期天

华谊兄弟(300027)公告正文

华谊兄弟:第三届监事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2017-08-15

证券代码:300027          证券简称:华谊兄弟            公告编号:2017-068



                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第三届监事会第 21 次会议决议公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏


    华谊兄弟传媒股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第 21 次会议于 2017
年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议通知于
2017 年 8 月 3 日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主
席吴鹰先生主持,与会监事认真审议,形成如下决议:


    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
    公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监
事会换届选举。公司第三届监事会提名吴鹰先生、薛桂枝女士为第四届监事会股
东代表监事候选人(候选人的个人简历请见附件),另外一名监事何学青女士已由
公司职工代表大会选举产生。
    为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定
和要求履行监事义务和职责。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


   特此公告。
                                           华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
                                                 二〇一七年八月十四日
   附件1:

                     华谊兄弟传媒股份有限公司

                     第四届监事会监事候选人简历


    吴鹰先生, 1959年出生,中国国籍,美国新泽西州理工学院硕士。曾任
美国贝尔实验室高级研究员、项目主管、UT斯达康公司副董事长,UT斯达康(中
国)有限公司董事长,和利投资集团资深合伙人。现任华谊兄弟传媒股份有限
公司监事会主席等。
    吴鹰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在
关联关系,未持有公司的股份,不是失信被执行人,没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   薛桂枝女士, 1944年出生,中国国籍,中国电影家协会会员,台港电影
学会理事。曾任职于吉林省辽源煤矿、北京电影洗印厂、历任文化部电影局
办公室副主任、国家广播电影电视总局电影局办公室主任、中国电影合作公
司副总经理(主持工作)、中国电影合作公司总经理。现任华谊兄弟传媒股份
有限公司监事等。
   薛桂枝女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在
关联关系,未持有公司的股份,不是失信被执行人,没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。