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2019年09月16日 星期一

华谊兄弟(300027)公告正文

华谊兄弟:监事会关于2016年度有关事项的审核意见

公告日期:2017-03-28

                     华谊兄弟传媒股份有限公司

             监事会关于 2016 年度有关事项的审核意见


    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。
公司监事会对 2016 年度有关事项发表如下意见:


    一、监事会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的审核意见
    2016 年度,公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业
板上市公司的有关规定,进一步完善公司各项内控制度,并根据法律法规和公司
实际情况变化适时地对各项管理制度进行修订,完善公司法人治理结构,建立公
司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护
了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完
整,内部控制重点活动执行及监督充分有效。2016 年度,公司及相关人员不存
在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
    综上所述,监事会认为:公司 2016 年度内部控制自我评价报告实事求是,
客观公正。今后,公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查,不断修
订、完善内部管理制度,努力提升公司治理水平。


    二、监事会关于公司 2016 年度募集资金存入与使用情况的专项报告的审核
意见。
    经审核,监事会认为:2016 年度,在募集资金的使用管理上,公司按照《募
集资金管理制度》的规定进行,募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需
要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的
实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。


    三、监事会关于公司 2016 年年度报告的审核意见
    监事会认真审阅了公司 2016 年年度报告及相关资料,监事会认为:
    1、公司 2016 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;
年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为
发生。
    2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度财务报告进行了审计,
出具了标准无保留意见的报告。




                                      华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
                                           二〇一七年三月二十七日