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2019年09月23日 星期一

华谊兄弟(300027)公告正文

华谊兄弟:第三届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2015-11-03

证券代码:300027         公司简称:华谊兄弟         公告编号:2015-117




                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第三届监事会第 12 次会议决议公告


      本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华谊兄弟传媒股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第 12 次会议于
2015 年 11 月 2 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开,会
议通知于 2015 年 10 月 22 日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人,实际参
加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司监事会主席 YING WU 主持,与会监事认真审议,形成如下决议:


    一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

    监事会认为:本次注销部分已授予的股票期权事项,符合《上市公司股权

激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期

权激励计划(草案修订稿)》中的相关规定。本次注销部分已授予的股票期权

合法、有效。
    该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行
权的议案》
    监事会对公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的激励对象
发表如下审核意见:经过对本次激励对象名单进行核查,公司85位激励对象行
权资格合法、有效,满足公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期行
权条件,同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
    该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
          二 O 一五年十一月三日