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2019年09月23日 星期一

华谊兄弟(300027)公告正文

华谊兄弟:第三届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2015-10-23

证券代码:300027          证券简称:华谊兄弟             公告编号:2015-111



                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第三届监事会第 11 次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏


    华谊兄弟传媒股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第 11 次会议于 2015
年 10 月 22 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议通知
于 2015 年 10 月 12 日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人,实际参加监事 3
人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事
会主席 YING WU 先生主持,与会监事认真审议,形成如下决议:


    一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司 2015 年第三季度季度报告》
    监事会认为,《2015 年第三季度季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股
份有限公司 2015 年第三季度季度报告全文》。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。


    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    本次募集资金使用计划履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的要求。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元用于暂时补充流动资金。
    本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。


                                             华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
                                                二〇一五年十月二十二日