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2019年09月20日 星期五

华谊兄弟(300027)公告正文

华谊兄弟:第三届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2015-06-15

证券代码:300027          证券简称:华谊兄弟            公告编号:2015-062



                        华谊兄弟传媒股份有限公司

                     第三届监事会第 9 次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
    华谊兄弟传媒股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第 9 次会议于 2015
年 6 月 15 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议通知于
2015 年 6 月 5 日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主
席 YING WU 先生主持,与会监事认真审议,形成如下决议:


    审议通过《关于控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟申请
在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
    公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司(系由公司原控股
子公司北京华谊兄弟新媒体技术有限公司整体改制变更设立)拟申请在全国中小
企业股份转让系统挂牌,符合公司落实关于“互联网+电影+粉丝”的战略规划,
且将有利于北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司进一步完善法人治理结构,
有利于建立激励机制,稳定和吸引优秀人才,以实现业务的可持续发展。公司监
事会认为本次控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司申请在全国中
小企业股份转让系统挂牌事项的决策程序符合《公司章程》规定,不存在损害股
东利益的情形。
    上述相关内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股
子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让
系统挂牌的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


                                           华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
                                                 二〇一五年六月十五日