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2019年09月17日 星期二

华谊兄弟(300027)公告正文

华谊兄弟:第三届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2015-05-05

证券代码:300027        证券简称:华谊兄弟            公告编号:2015-037



                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第三届监事会第 8 次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏


    华谊兄弟传媒股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第 8 次会议于 2015
年 5 月 5 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议通知于 2015 年 4 月 24
日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 YING WU 主
持,与会监事认真审议,形成如下决议:


    一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审核,监事会认为:截至 2014 年 12 月 31 日公司前次募集资金的使用,公
司按照《募集资金管理制度》的规定进行,募集资金的使用符合募投项目的综合
需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。报告具体内容刊登在证监会指定
信息披露网站上。
    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


    二、审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署附条件生效的股
份认购协议之补充协议的议案》
    鉴于中信建投证券股份有限公司(“中信建投”)系接受委托人的委托,设立
定向资产管理计划(“资管产品”)认购公司本次非公开发行的股份,董事会同意
公司与中信建投就此签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(“补充协议”),
对前述资管产品相关事项进行补充约定。
    在补充协议中,中信建投就资管产品委托人的具体身份、人数、资产状况(截
至 2014 年 12 月 31 日的总资产、净资产)、认购资金为委托人自有资金、委托人
与公司无关联关系予以确认。此外,双方还约定:中信建投应确保根据相关法律
法规完成上述资管产品设立,并按照《证券投资基金法》、《证券公司客户资产管
理业务管理办法》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》等法律法规办理相关
备案手续。中信建投确认,在其与资管产品委托人签订的资产管理合同或补充合
同中已明确约定了以下事项的具体条款:(1)在本次非公开发行获得中国证监会
核准后、发行方案于中国证监会备案前,资管产品资金应募集到位;(2)在锁定
期内,委托人不得转让其持有的产品份额。此外,公司与中信建投约定了如资管
产品未完成成立手续或未能确保认购对价支付至资管产品专用账户时,中信建投
应向公司承担的违约责任。
    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


   三、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议
案》
   鉴于股票期权在本次行权期间,公司实施了派息、资本公积转增股本等方案,
根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,应对股票期权行权价
格进行相应的调整。
   监事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整发表如下审核意见:本
次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》及公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。
   本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


   特此公告。




                                           华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
                                                    二O一五年五月五日