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2019年10月22日 星期二

新宁物流(300013)公告正文

新宁物流:第四届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-02-24

证券代码:300013           证券简称:新宁物流           公告编号:2018-020


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次

会议于2018年02月23日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年02

月13日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人,实际出席的

董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于向金融机构新增申请不超过人民币 2 亿元综合授信额度

的议案》。

    公司于 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于向

金融机构申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度的议案》,同意公司及子公司向

银行等金融机构申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度,授信期限为自金

融机构批准之日起一年。

    现根据公司目前实际情况及经营发展需要,为了更好地管理公司资金运作,

保证公司健康平稳运行,董事会同意公司及子公司向银行等金融机构新增申请总

额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度,具体包括但不限于流动资金借款、项目

贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。

本公司及子公司授信期限为自金融机构批准之日起一年。

    同时,董事会授权公司法定代表人王雅军先生在上述授信额度内代表本公司

办理相关手续和签署有关合同及文件。

    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                     江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                  董事会
                                            2018 年 02 月 23 日




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