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2020年01月17日 星期五

探路者(300005)公告正文

探路者:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-18

证券代码:300005               证券简称:探路者               编号:临2018-002


                       探路者控股集团股份有限公司

                   2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
             2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
             3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。


    一、会议召开和出席情况
    2017 年 12 月 30 日,探路者控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会通知召开 2018 年第一次临时股东大会,本次会议采用现场与网络相结合的
方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1
月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2018 年 1 月 17 日 15:00 至 2018 年 1 月 18 日 15:00 的任意
时间;现场会议于 2018 年 1 月 18 日下午 14:00 在北京市海淀区知春路 6 号锦秋
国际大厦 A 座 21 层探路者公司 1 号会议室召开。
    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 43,635,051 股,占上市公司总股
份的 4.8957%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,839,868 股,占上
市公司总股份的 0.2064%。通过网络投票的股东 7 人,代表股份 41,795,183 股,
占上市公司总股份的 4.6893%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份
41,795,183 股,占上市公司总股份的 4.6893%。其中:通过现场投票的股东 0 人,
代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 7 人,代表
股份 41,795,183 股,占上市公司总股份的 4.6893%。
    会议由董事长王静女士主持,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次
会议。
    二、议案审议情况
    本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式,出席会议的股东及股东代
表经认真审议,形成以下决议:
   1、关于续租关联方亚丁公司宏福科技园 28 号房产的议案
    总 表 决 情 况 : 同 意 43,535,801 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7725%;反对 99,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2275%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 41,695,933 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.7625%;反对 99,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2375%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市尚公律师事务所
    2、见证律师姓名:陈国琴、陈希
    3、结论性意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定;出席现场会议人员资格、
召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议
合法有效。
   四、备查文件
    1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议;
    2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                     探路者控股集团股份有限公司
                                                              董    事    会
                                                              2018年1月18日