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2019年11月22日 星期五

中鲁B(200992)公告正文

中 鲁B:2017年度监事会工作报告

公告日期:2018-03-08

                       山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
                             2017 年度监事会工作报告
    2017 年,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规以及监管部门的相关规定,
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,
认真履行有关法律法规赋予的职权,积极有效地开展工作,监事会成员按时出席了 2016 年度股东
大会、2017 年第一次、第二次临时股东大会,列席了历次董事会会议,对公司治理、依法运作以
及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了检查监督,促进了公司规范运作。现将 2017 年度监
事会的工作汇报如下:

     一、监事会会议情况

    报告期内,公司监事会共召开了四次会议:

    (一)2017 年 3 月 2 日,公司召开了第六届监事会第四次会议。会议审议通过了以下议案:

    1、2016 年度监事会工作报告;

    2、2016 年度报告正文及摘要;

    3、2016 年度财务决算报告;

    4、2016 年度利润分配预案;

    5、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。

    (二)2017 年 4 月 27 日,公司召开了第六届监事会第五次会议。会议审议通过了《2017 年
第一季度报告》全文及摘要。

    (三)2017 年 8 月 29 日,公司召开了第六届监事会第六次会议。会议审议通过了《2017 年
半年度报告》全文及摘要。

    (四)2017 年 10 月 26 日,公司召开了第六届监事会第七次会议。会议审议通过了以下议案:

    1、《2017 年三季度报告》全文及摘要;

    2、会计政策变更的议案。

     二、监事会对公司 2017 年度相关事项的审核意见

    报告期内,监事会按照法律、法规和《公司章程》等有关要求,对公司依法运作、公司财务、
关联交易、内部控制评价等情况进行了监督,对报告期内公司有关情况发表如下意见:

    (一)公司依法运作情况

    报告期内,监事会成员通过列席董事会会议、参加股东大会等方式,依法监督董事会和股东

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大会的会议召开程序。监事会认为,董事会和股东大会正式召开的历次会议决策程序合法,董事会
按照股东大会的决议要求执行了各项决议;董事及高级管理人员尽职尽责,认真执行股东大会和
董事会的决议。

       (二)公司财务情况

       报告期内,监事会对公司财务情况进行了例行检查和监督,认为公司定期报告的编制和审议
程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规规定,财务制度健全,财务运作较为规范。年报
审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告进行审计后,出具了标准
无保留意见的审计报告,该报告在所有重大方面公允反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成
果。

       (三)关联交易情况

       报告期内,公司关联交易定价政策合理,关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则,履行
了相应的审核程序,未发现关联交易定价显失公平,损害公司及中小股东利益的情形。

       (四)募集资金及使用情况

       报告期内,公司无募集资金投资项目,也无前一报告期募集资金延续到本报告期使用的情况。

       (五)对内部控制评价报告的意见

       监事会认真审阅了公司 2017 年度内部控制评价报告,认为公司内部控制体系较为完善,符
合国家相关法律法规要求,对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

       (六)内幕信息知情人登记管理制度的实施情况

    报告期内,公司按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求,认真做好企业内幕信息和知情
人信息的整理、保存以及对外报送的审批、备案等工作,同时,能够及时提醒相关单位和人员履
行保密义务,没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

       2018 年,公司监事会将继续按照法律法规、监管规则以及《公司章程》、《监事会议事规则》
等制度要求来规范自身行为,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进公司的规范运作,切实维
护和保障公司及股东利益。



                                         山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
                                                 二〇一八年三月六日



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