新闻源 财富源

2019年12月09日 星期一

粤华包B(200986)公告正文

粤华包B:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-01

证券代码:200986         证券简称:粤华包          公告编号:2018-010

                   佛山华新包装股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

     1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次会议召开没有增加或变更议案。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间
    (1) 2018 年 1 月 31 日(星期三)14:30 召开。
    (2) 网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为 2018 年 1 月 30 日
下午 15:00 至 1 月 31 日 15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1
月 31 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。
    2、会议召开地点:佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3 号之
7 二楼公司会议室

    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:董事杨卫星

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

   三、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况:

出席会议的持有有效表决权                              占上市公司总股份的
                                    代表股份
    的股东(代理人)                                          比例

          20 人                   333,833,666 股            66.05%

    2、持有公司 5%以下股份股东(以下简称“中小股东”)出席情况:
                                     1
出席会议的持有公司 5%以下                           占上市公司总股份的
                                    代表股份
  股份的股东(代理人)                                     比例

          19 人                    4,321,636 股           0.86%

    3、社会公众股股东出席情况:

出席会议的社会公众股股东                            占公司社会公众股股
                                    代表股份
(代理人,含网络投票部分)                           东股份总数的比例

          17 人                    2,612,506 股           1.52%

    4、外资股股东出席情况:

   公司只公开发行了境内上市外资股(B 股),社会公众股股东出席情况即为外
资股股东出席情况,社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。

    5、内资股股东出席情况:

出席会议的内资发起人股股                            占上市公司总股份的
                                    代表股份
      东(代理人)                                         比例

          3人                     331,221,160 股         65.53%

    6、出席现场会议的情况:

出席现场会议的持有有效表                            占上市公司总股份的
                                    代表股份
  决权的股东(代理人)                                     比例

          18 人                   332,516,466 股         65.79%

    7、网络投票的情况:

通过网络投票的股东(代理                            占上市公司总股份的
                                    代表股份
          人)                                             比例

          2人                      1,317,200 股           0.26%

     8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

   四、议案审议和表决情况

   本次会议以记名投票的方式审议以下议案:

                                     2
       (一)关于选举公司董事的议案

       1、投票情况

                                                      表决意见
类别    表决股份类别                同意                     反对                  弃权
                             股数           比例        股数        比例    股数    比例(%)

           内资股       331,221,160        100.00%       -          0.00%    -            0

普通        B股           1,295,306        49.58%    1,317,200 50.42%        -            0
决议        总体        332,516,466        99.61%    1,317,200      0.39%    -            0

       其中:中小股东     3,004,436        69.52%    1,317,200 30.48%        -            0


        注:“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所
  持有的有表决权股份的比例,普通决议为过半数投票权通过即可通过的决议。

       2、表决结果: 通过。

       五、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所

       2、律师姓名:温祯、郑素文

       3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
  司章程》的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果
  合法有效(详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》)。

       六、备查文件

       1、佛山华新包装股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的决议。

       2、北京金诚同达(深圳)律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2018
  年第一次临时股东大会的法律意见书。

        特此公告。




                                                     佛山华新包装股份有限公司董事会

                                                             二〇一八年二月一日


                                             3