新闻源 财富源

2020年04月01日 星期三

杭汽轮B(200771)公告正文

杭汽轮B:七届十八次董事会决议公告(英文版)

公告日期:2018-01-27

Stock Code: 200771     Stock ID: Hangqilun B         Announcement No. 2018-02




Resolutions of the 18th Meeting of the Seventh Board of Directors of
                        Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.


The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness,

accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or

significant omission carried in this announcement.



    The notice for calling of the 18th meeting of the Seventh Board of Director of Hangzhou

Steam Turbine Co., Ltd. was served on January 19, 2018, and the meeting was held in the morning

of January 29, 2018 in the meeting room No.2 of the reception center of the Company. All of the

10 directors presented the meeting and examined and voted on the proposals on the meeting. This

was complying with the provisions of the Company Law, Articles of Association, and Share

Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, thus the meeting was legal and valid.

    The meeting was hosted by Chairman Zheng Bin.

    The following proposals were examined at the meeting and passed by open ballot:

1. The meeting examined the Proposal on the company for Hangzhou Steam Turbine

Auxiliary Machinery Co., Ltd. to provide 20 million liquidity borrowing security

    10 votes in favor, 0 objection, 0 waive, the proposal was adopted.

    The complete report is available as Announcement 2018-03 with Securities Times, Shanghai

Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily and at www.cninfo.com.cn dated January 27,

2018.

2. The meeting examined the Proposal of the Management System of Entrusted Financial

Management(Revised in 2018)

    10 votes in favor, 0 objection, 0 waive, the proposal was adopted.

    The complete report is available as Announcement 2018-04 with Securities Times, Shanghai

Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily and at www.cninfo.com.cn dated January 27,

2018.
3. The meeting examined the Proposal on Controlling Subsidiary Casting Company to

Increase Capital and Share Expansion and Company to Abolish Capital Increase Priority

Subscription Rights

     10 votes in favor, 0 objection, 0 waive, the proposal was adopted.

     The complete report is available as Announcement 2018-05 with Securities Times, Shanghai

Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily and at www.cninfo.com.cn dated January 27,

2018.

4. The meeting examined the Proposal on Reviewing the Estimated Amount of Related

Transactions of the Company in 2018

     Zhen Bin, Yan Jianhua, Yang Yongming and Ye Zhong – the related directors (Associated

relationship: Director of Hangzhou Steam Turbine Power Group Co., Ltd), waived from voting of

this proposal. It was approved by 6 votes in favor, 0 objection and 0 waive.

     The independent directors of the Company reviewed the proposal and issued the prior

approval opinion before the board of directors convened, agreed to submit the proposal to the

board of directors of the Company and expressed independent opinions on the matter.

     The complete report is available as Announcement 2018-06 with Securities Times, Shanghai

Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily and at www.cninfo.com.cn dated January 27,

2018.

     This proposal is subject to examination of the Shareholders’ Meeting , and Hangzhou Steam

Turbine Power Group Co., Ltd. shall waive from voting of this proposal.

5. The meeting examined the Proposal of Using Idle Capital to Invest on Mid-short Term

Financing Instruments in 2018

     10 votes in favor, 0 objection, 0 waive, the proposal was adopted.

     The complete report is available as Announcement 2018-07 with Securities Times, Shanghai

Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily and at www.cninfo.com.cn dated January 27,

2018.




                                     The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.

                                         January 27, 2018