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2019年10月14日 星期一

京东方B(200725)公告正文

京东方A:第八届董事会第二十三次会议独立董事意见

公告日期:2018-03-09

                  京东方科技集团股份有限公司
          第八届董事会第二十三次会议独立董事意见


    京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二
十三次会议于 2018 年 3 月 8 日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京
东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司独立
董事制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅关于投资建
设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目的议案后,发表独立意见如下:
    本议案事前已经独立董事审核并同意提交本次董事会审议。我们认为,
公司的关联法人重庆渝资光电产业投资有限公司与公司共同投资,构成关
联交易。该项目有利于提升公司在中小尺寸高端显示,特别是柔性 AMOLED
领域的全球竞争力;有利于提升公司在全球半导体显示行业的综合竞争力,
巩固同国内外品牌客户的合作,拓展更大的市场空间及应用领域,对于争
取全球半导体显示产业主动权,进一步提升公司盈利能力具有重要意义。
该关联交易不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。交易
的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求,交易遵循公平、公正原
则,不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。
    同意《关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目的议案》。




                               京东方科技集团股份有限公司独立董事
                                         吕廷杰 王化成 胡晓林 李轩
                                                    2018 年 3 月 8 日

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