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2019年10月20日 星期天

京东方B(200725)公告正文

京东方A:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2018-03-09

证券代码:000725        证券简称:京东方 A       公告编号:2018-014
证券代码:200725        证券简称:京东方 B       公告编号:2018-014


           京东方科技集团股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公
司”)拟召开 2018 年第一次临时股东大会,会议有关事项公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会会
    2、股东大会的召集人:本公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:2018 年 3 月 8 日公司召开了第八届
董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间:
   (1)现场会议开始时间:2018 年 3 月 27 日上午 10:00
   (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018
年 3 月 27 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年
3 月 26 日下午 3:00 至 2018 年 3 月 27 下午 3:00 中的任意时间。

                                 1
     5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果
为准。
    6、股权登记日:2018 年 3 月 21 日
    B 股股东应在 2018 年 3 月 21 日(即能参会的最后交易日)或更早
买入公司股票方可参会。
    7、出席对象
   (1)截至 2018 年 3 月 21 日下午收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)本公司董事、监事、高级管理人员。
   (3)本公司聘请的律师。
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:本公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中
路 12 号)
    二、会议审议事项
    1、关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目的议案;
    2、关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目
及配套项目的议案;


                                2
     3、关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案。
     其中,议案 1 涉及关联交易,关联股东应回避表决。
     上述议案的详细情况,详见公司 2018 年 3 月 9 日于巨潮资讯网披
露的相关公告。
     三、提案编码
     本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下:
                                                                        备注
   提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
     100                总议案:除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
                 关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目
     1.00                                                                √
                 的议案
                 关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产
     2.00                                                                √
                 线项目及配套项目的议案
     3.00        关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案        √
   注:本次股东大会设置“总议案”(本次提案不包含需累积投票的提案),提案编码为
100,表示对以下所有提案统一表决。

     四、会议登记等事项
     1、登记方式:
   (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、
     营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席
人身份证办理登记手续;
   (2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
     异地股东可采用信函或传真的方式登记。
     2、登记时间:2018 年 3 月 22 日、23 日,上午 9:30 至下午 3:00
     3、登记地点:
     地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
     邮政编码:100176

                                       3
    4、指定传真:010-64366264
    5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程
请见附件。
    六、其它事项:
    1、会议联系方式
    京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
    联系电话:010-64318888 转
    联系人:谢漪、崔志勇
    电子邮件:xieyi@boe.com.cn ;cuizhiyong@boe.com.cn
    2、本次股东大会出席者所有费用自理。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第二十三次会议决议;
    2、第八届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书




                                     京东方科技集团股份有限公司
                                             董 事    会
                                           2018 年 3 月 8 日



                                 4
附件 1:

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称
     投票代码:360725,投票简称:“东方投票”
     2、意见表决:
     填报表决意见:同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 3 月 27 日,9:30—11:30,下午 1:00—
3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为:2018 年 3 月 26 日下午 3:00 至
2018 年 3 月 27 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。



                                 5
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                              6
附件 2:

                               授 权 委 托 书

    兹委托                 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股
份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人证券帐号:                                  持股数:                 股
    委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):
    委托人持股种类:       A股                        B股
    委托有效期限:2018 年        月    日至 2018 年    月    日
    受托人(签字):
    受托人身份证件号码:
    本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                  表    决
                                                      同意       弃权   反对        意见说明
     议   案
1.关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项
目的议案
2.关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器
件生产线项目及配套项目的议案
3.关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的
议案
    注:委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”,三者中
只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受
托人行使投票权。




                                  委托人签字(法人股东加盖公章):

                                  授权委托书签发日期:2018 年           月     日




                                             7