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2018年01月19日 星期五

丽珠B(200513)公告正文

丽珠集团:第九届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:000513、01513    证券简称:丽珠集团、丽珠医药      公告编号:2018-006


                      丽珠医药集团股份有限公司

                  第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议
于 2018 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2018 年 1 月 6 日以电
子邮件形式发送。本次会议应参会董事 10 人,实际参会董事 10 人。本次会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会
董事认真审议,作出如下决议:

    审议通过《关于投资 Global Health Science Fund II, L.P.(全球健康科学基
金)的议案》

    经与会董事认真审议,同意公司全资子公司丽安香港有限公司出资 3000 万
美元投资由 GHS Partners Limited 作为最终普通合伙人发起设立的 Global Health
Science Fund II, L.P.(全球健康科学基金)。
    本次投资共计 3,000 万美元,约占本公司最近一期经审计归属于本公司股东
净资产(650,598.74 万元)的 3.01%,根据相关规定,本次对外投资无需提交公
司股东大会审议。
    公司与 GHS Partners Limited 不存在关联关系,本次对外投资不构成关联交
易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
    表决情况:同意 10 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    有关本次投资 Global Health Science Fund II, L.P.的相关公告已于本公告日同
时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


                                              丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 1 月 13 日