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2020年05月31日 星期天

粤高速B(200429)公告正文

粤高速A:第八届监事会第七次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: 000429、 200429 公告编号: 2017-037




                广东省高速公路发展股份有限公司
           第八届监事会第七次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七
次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 8 月 28 日(星期一)以通
讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2017 年 8 月 21
日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名,实
到监事 5 名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国
公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    (一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》


    同意公司按照财政部修订后《企业会计准则第 16 号——政府补助》会计准
则执行。


    监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不
存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。


    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二) 审议通过《二〇一七年半年度报告》及其摘要

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    监事会认为:二〇一七年半年度报告能真实、客观和准确地反映公司的财务
状况和经营成果;未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。


   表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三) 审议通过《关于更换部分监事的议案》


    由于工作调动原因,吴广泽先生辞去本公司监事职务。经监事会选举,柯琳
女士增补为本公司第八届监事会监事,任期与第八届监事会成员任期相同。


    本议案尚需股东大会审议通过。


   表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件


    经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次(临时)会议决议。


    特此公告


                                   广东省高速公路发展股份有限公司监事会


                                             2017 年 8 月 29 日


    附:监事候选人简历


    柯琳,女,48 岁,本科学历,理学学士,助理研究员,1991 年 7 月参加工
作,先后任广州中医药大学人事处干部、副主任科员、人事科科长,纪检监察处
正科级干部,纪委办公室主任(副处级),2008 年 11 月调省汽车运输集团工作,
先后任公司党委委员、工会主席、纪委书记,2013 年 1 月至 2017 年 8 月任粤运
交通党委委员、纪委书记、工会主席。


    柯琳女士未持有粤高速股份,与公司、控股股东及实际控制人、持有公司百
分之五以上股份股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规
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和规定要求的任职条件。




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