粤高速B(200429)公告正文

粤高速A:第七届监事会第十六次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-07-06

证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码:000429、200429 公告编号:2016-18




                广东省高速公路发展股份有限公司
         第七届监事会第十六次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     一、 监事会会议召开情况

    广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十
六次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2016 年 7 月 5 日在公司 45 层会
议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2016 年 6 月 30 日以传真、
电子件或当面递交方式通知送达各位监事。公司第七届监事会共有监事 5 名,出
席本次会议的监事共 4 名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中
华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

     二、 监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下决议:

    (一)审议通过《关于本公司监事会换届选举的议案》

    经审议,同意提名凌平、李海虹、吴广泽为第八届监事会监事候选人。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于本公司第八届监事会监事报酬的议案》

    根据公司的实际情况,第八届监事会成员均不领取监事薪酬。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告

                                   广东省高速公路发展股份有限公司监事会

                                           2016 年 7 月 6 日

    附:第八届监事会候选人简历

    1、凌平女士

    凌平,女,53 岁,本科学历,学士学位,高级会计师、高级经济师。1980
年 4 月至 1986 年 11 月,在广东省交通医院检验科工作;1986 年 11 月至 1996
年 2 月,在广深珠高速公路有限公司工作,历任财务部出纳、会计员;1996 年 2
月至 2015 年 1 月在广东省公路建设有限公司工作,历任财务审计部会计师、副
经理、部长,公司总会计师;2015 年 1 月至今,在广东省交通集团有限公司工
作,现任外派监事会主席。2015 年 3 月起任本公司第七届监事会监事会主席。

    凌平女士未持有粤高速股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、李海虹女士

    李海虹,女,45 岁,本科学历,高级经济师及路桥工程师。曾任广东省公
路工程施工总公司工程经营部技术主办、副部长、部长,广东晶通公路工程建设
集团有限公司经营合约部副部长、审计监察部部长,2008 年 10 月起在广东省交
通集团监察审计部工作,其中 2008 年 10 月至 2012 年 9 月,外派担任广东省高
速公路有限公司专职监事,2012 年 10 月至今,外派担任广东粤运交通股份有限
公司及广东交通实业投资有限公司专职监事。

    李海虹女士未持有粤高速股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、吴广泽先生

    吴广泽,男,49 岁,本科学历,工商管理硕士,工程师。1990 年 7 月参加
工作。曾担任广东省石油化工设计院工程师,广东省铁路集团有限公司工程师、
副主任科员,广东省公路建设有限公司总经办副主任、总经办主任、综合事务部
部长兼董事会秘书,广东华路交通科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主
席、董事,2014 年 12 月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席,2015
年 3 月起任本公司第七届监事会监事。

    吴广泽先生未持有粤高速股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。