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2020年05月25日 星期一

粤高速B(200429)公告正文

粤高速A:第七届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2016-03-29

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2016-008


                广东省高速公路发展股份有限公司
               第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议

于2016年3月28日(星期一)上午在本公司会议室召开。会议通知于

2016年3月18日分别以送达和传真的方式向全体监事发出,会议应到

监事5名,实到监事4名,出席会议的监事超过全体监事的半数,符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     (一)     审议通过《二〇一五年度监事会工作报告》

     本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

     表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     (二)     审议通过《关于二〇一五年年度报告及其摘要的议案》

     经审核,监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份

有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

     表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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    (三)   审议通过《二○一五年度内部控制的自我评价报告》

    监事会认为:公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内

部控制制度》的要求,对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评

估,做出内部控制自我评价,评价结果比较客观地反映了公司内部控

制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,对存在问题的揭示

比较深刻,并提出了整改建议,我们认同该报告。

    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (四)   审阅了公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于

计提坏账准备的议案》、《关于二〇一五年度财务决算报告的议案》、

《关于二〇一五年度利润分配预案的议案》、《关于二〇一六年度全

面预算报告的议案》、《二○一五年度董事会工作报告》、《二○一

五年度总经理业务报告》、《关于聘请二〇一六年度财务报告审计机

构的议案》、《关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的议案》、

《关于续租利通广场办公场所的议案》、《关于更换第七届董事会审

计委员会的议案》、《关于召开二○一五年年度股东大会的议案》,

同意董事会对上述议案所作的决议。

    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    三、备查文件

   (一)经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议决议;

   (二)经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议记录。




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特此公告

           广东省高速公路发展股份有限公司监事会
                     2016 年 3 月 29 日




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