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2020年05月28日 星期四

粤高速B(200429)公告正文

粤高速A:第七届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2015-03-25

    证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-011
    广东省高速公路发展股份有限公司
    第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十次会议于
    2015年3月23日(星期一)在本公司会议室召开。会议通知于2015年3
    月11日分别以送达和传真的方式向全体监事发出,会议应到监事3名,
    实到监事3名,出席会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》
    及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)     审议通过《二〇一四年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (二)     审议通过《关于二〇一四年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为:二○一四年年度报告及其摘要能真实、客观和准确
    地反映公司的财务状况和经营成果;未发现虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏等内容。
    本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (三)     审议通过《二○一四年度内部控制的自我评价报告》
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    监事会认为:公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内
    部控制制度》的要求,对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评
    估,做出内部控制自我评价,评价结果比较客观地反映了公司内部控
    制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,对存在问题的揭示
    比较深刻,并提出了整改建议,我们认同该报告。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (四)     审阅了公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于转
    回和核销坏账准备的议案》、《关于二〇一四年度财务决算报告的议
    案》、《关于二〇一四年度利润分配预案的议案》、《关于二〇一五
    年度财务预算报告的议案》、《二○一四年度董事会工作报告》、《二
    ○一四年度总经理业务报告》、《关于聘请2015年度财务报告审计机
    构的议案》、《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》、《关
    于续租利通广场办公场所的议案》、《关于召开二○一四年度股东大
    会的议案》,同意董事会对上述议案所作的决议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    (一)经与会监事签字的第七届监事会第十次会议决议;
    (二)经与会监事签字的第七届监事会第十次会议记录。
    特此公告
    广东省高速公路发展股份有限公司监事会
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    二〇一五年三月二十五日
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