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2020年05月26日 星期二

粤高速B(200429)公告正文

粤高速A:第七届监事会第八次(临时)会议决议公告

公告日期:2014-10-30

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2014-028
                广东省高速公路发展股份有限公司
          第七届监事会第八次(临时)会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第八次(临时)会议于2014年10月29日(星期三)在本公司会议室召开。会议通知于2014年10月27日分别以送达和传真的方式向全体监事发出,会议应到监事5名,实到监事5名,出席会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《关于执行2014年新企业会计准则的议案》。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (二) 会议审议通过了《二〇一四年第三季度报告》全文及正文,监事会认为:二〇一四年第三季度报告能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果;未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (三) 审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。本议案尚需提交本公司股东大会审议。表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。三、备查文件(一)经与会监事签字的第七届监事会第八次(临时)会议决议。特此公告
                     广东省高速公路发展股份有限公司监事会
                               二〇一四年十月三十日