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2020年05月29日 星期五

粤高速B(200429)公告正文

粤高速A:第六届监事会第二十三次(临时)会议决议公告

公告日期:2013-03-26

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2013-012
                广东省高速公路发展股份有限公司
       第六届监事会第二十三次(临时)会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第二十三次(临时)会议于2013年3月22日(星期五)下午以通讯表决方式召开。会议通知于2013年3月19日分别以送达和传真的方式向全体监事发出,会议应到监事5名,实到监事5名,出席会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过以下议案:
    (一)审议通过《关于本公司第六届监事会换届的议案》
    同意提名以下人员为本公司第七届监事会监事候选人:游小聪、杨晓华、邹慧明。
    以上监事候选人将提交公司股东大会,由股东大会选举确定。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    (二)审议通过《关于本公司第七届监事会监事报酬的议案》
    同意第七届监事会成员的薪酬标准如下:
    1、在本公司兼任其他职务的监事不领取监事薪酬;
    2、未在本公司担任其他职务的监事在公司领取监事薪酬,标准为每人每月五千元人民币(含税)。
    此议案事项尚须提交本公司股东大会审议。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    (一)经与会监事签字的第六届监事会第二十三次(临时)会议决议。
    特此公告
                        广东省高速公路发展股份有限公司监事会
                                   二〇一三年三月二十二日广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会候选人简历
    1、游小聪先生
    游小聪,男,45 岁,本科学历,学士学位,高级会计师。1990年 8 月参加工作,先后担任广发运输有限公司财务部副经理、经理,澳门岐关车路有限公司财务部经理、董事、总会计师,2008 年 5 月起任省交通集团有限公司外派监事会主席。2012 年 10 月起任粤高速第六届监事会监事会主席。
    截止本公告日,游小聪先生未持有粤高速股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、杨晓华女士
    杨晓华,女,34 岁,本科学历,会计师。1997 年 8 月至 2002 年6 月任职于广东省正中珠江会计师事务所,2002 年 6 月至 2008 年 10月任职于广东南粤物流股份有限公司,曾任事业部副经理,2008 年10 月起任广东交通集团有限公司外派专职监事。2008 年 12 月起任粤高速监事会监事。
    截止本公告日,杨晓华女士未持有粤高速股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、邹慧明先生
    邹慧明,男,48 岁,本科学历,经济师。曾担任广东交通学校政治处主任,1999 年被省委组织部选派到新疆哈密地区交通局挂职,2002 年 8 月至 2009 年 7 月任广东交通实业投资公司的纪委书记、工会主席;2009 年 8 月起任本公司党委副书记、纪委书记和工会主席。2009 年 9 月起任粤高速监事会监事。
    截止本公告日,邹慧明先生未持有粤高速股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。