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2020年02月16日 星期天

山航B(200152)公告正文

山 航B:第六届董事会2017年第五次临时会议决议公告

公告日期:2017-10-28

证券代码:200152               证券简称:山航 B          公告编号:2017-19

                         山东航空股份有限公司
          第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年第五次临时会

议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式举行,会议通知于 10 月 23 日以书面、传真及

电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之

规定。

    会议审议并一致通过以下议案:

    一、《2017 年第三季度报告》及其摘要

    同意 12 人,弃权 0 人,反对 0 人。

    二、《关于增加 2017 年度部分日常关联交易预计的议案》(详见公告 2017-20)

    同意 6 人,弃权 0 人,反对 0 人。

    公司原预计 2017 年与山东太古飞机工程有限公司发生有关飞机维护费用的日常关

联交易金额为 7500 万元,与四川国际航空发动机维修有限公司发生有关维修费的日常

关联交易金额为 800 万元。因生产经营需要,需增加与上述公司 2017 年度日常关联交

易预计金额合计为 4200 万元。

    关联董事孙秀江先生、徐传钰先生、姜成达先生、王明远先生、王洁明女士、李

秀芹女士回避表决。

    三、《关于设立北京分公司的议案》

    同意 12 人,弃权 0 人,反对 0 人。

    为进一步提升公司的航线网络辐射能力和网络价值,满足公司区域国际化发展需

求,根据国际国内航空运输市场的发展趋势和公司总体发展战略,董事会同意公司申
请设立北京分公司,并授权公司管理层具体办理设立分公司相关事宜。

    四、《关于修改<公司章程>的议案》

    同意 12 人,弃权 0 人,反对 0 人。

    按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作要求写入公司

章程的要求,根据中国证监会《上市公司章程指引(2016 年修订)》等文件的相关规

定,为进一步完善公司治理,并结合公司实际情况,同意对《公司章程》相应条款进

行修改。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。

    本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。



    特此公告。




                                                    山东航空股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                    二〇一七年十月二十八日