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2019年11月14日 星期四

一致B(200028)公告正文

国药一致:第七届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2018-01-27

证券代码:000028 、200028        证券简称:国药一致、一致B          公告编号:2018-01




                      国药集团一致药业股份有限公司

                 第七届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       公司第七届董事会第二十九次会议于2018年1月16日以电话、传

真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2018年1月26日以通

讯表决方式召开。会议应参会董事7人,实际参加表决董事7人。会议

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通

过了如下议案:

       一、 《关于国药控股广西有限公司对子公司增加注册资本的议

案》

       同意由公司属下全资子公司国药控股广西有限公司(以下简称

“国控广西”)以自有资金对其下属6家子公司进行增资,合计增资金

额7,500万元。具体增资情况如下:
                                                                         单位:万元
序     被增资公司       原注册     国控广西      增资金      增资后注    增资后负
号         名称         资本       持股比例         额       册资本         债率
1        国控玉林         500        100%          500          1,000      64.17%
2        国控北海         500        100%        1,000          1,500      73.95%
3        国控梧州       1,000        99.9%       1,500          2,500      74.59%
4        国控贵港       1,000        100%        1,000          2,000      78.25%
5        国控桂林       1,000        100%        1,000          2,000      65.25%
6        国控百色       1,000        100%        2,500          3,500      71.37%
           合计         5,000                    7,500         12,500       ——

       表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。
       二、 《关于国药控股广西有限公司投资成立河池全资子公司议

案》

       同意由公司属下全资子公司国控广西投资成立全资子公司国药

控股河池有限公司(以最终工商局核准的企业名称为准,下称“新公

司”),新公司经营范围为药品分销,注册资金 1000 万元,由国控广

西自筹解决。

       本次对外投资不构成关联交易,亦无须提交股东大会审批。

       表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

       三、 《关于国药控股广西有限公司投资成立钦州全资子公司议

案》

       同意由公司属下全资子公司国控广西投资成立全资子公司国药

控股钦州有限公司(以最终工商局核准的企业名称为准,下称“新公

司”),新公司经营范围为药品分销,注册资金 1000 万元,由国控广

西自筹解决。

       本次对外投资不构成关联交易,亦无须提交股东大会审批。

       表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

       四、 《关于国药控股广州有限公司投资收购广州穗花红药业有

限公司70%股权的议案》

       广州穗花红医药有限公司(以下简称“穗花红”)注册资本人民

币1000万元(实收资本人民币100万元),公司住所为广州市花都区新

华街凤凰路东区,经营范围主要为医疗器械经营;西药批发;中成药、

中药饮片批发;中药材批发;血液制品经营;医疗诊断、监护及治疗设备

批发;预包装食品批发等。截至2017年6月30日,总资产1,626.33万元,
净资产234.10万元,2017年1-6月,实现营业收入673.50万元,净利润

115.18万元。

    根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告,于评估基

准日 2017 年 6 月 30 日,资产基础法评估的穗花红全部股东权益价值

为 259.21 万元。以此评估值作为参考依据,董事会同意下属子公司

国药控股广州有限公司以现金 1,638 万元对穗花红进行投资,获得穗

花红 70%的股权,项目合作方以现金 468 万元对穗花红进行投资,持

有穗花红 30%的股权,投资完成后,穗花红将更名为“国药控股花都

有限公司”(具体以工商核名为准),注册资本为人民币 1000 万元。

    本次收购不构成关联交易,成交金额亦未达到须提交公司股东大

会表决的标准。

    表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

    五、 《关于继续向国药集团致君(苏州)制药有限公司提供委托

贷款的议案》

    本公司持有国药集团致君(苏州)制药有限公司(以下简称“致

君苏州”)33%的股权。经股东协商,按照股东持股比例共同提供资

金支持的原则,董事会同意以银行委托贷款方式继续向致君苏州提供

4400 万元资金支持,期限一年。

    表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                          国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                              2018 年 1 月 27 日