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2019年12月12日 星期四

一致B(200028)公告正文

国药一致:独立董事关于调整控股子公司2017年银行授信额度并提供担保的独立意见

公告日期:2017-12-09

          国药集团一致药业股份有限公司独立董事

   关于调整控股子公司2017年银行授信额度并提供担保的

                         独立意见



    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定,作为国药集团一致药业股份有限公司(以

下简称“公司”)的独立董事,我们在认真审阅相关材料的基础上,

对公司第七届董事会第二十八次会议审议的关于调整控股子公

司 2017 年银行授信额度并提供担保的事项,发表独立意见如下:

    1、本次调整控股子公司 2017 年银行授信额度主要为满足公

司下属子公司的融资需求,有助于促进下属子公司筹措资金和资

金良性循环,符合其经营发展合理需求;

    2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公

司为其提供担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相

违背的情况;

    3、本次担保事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、

有效,符合有关法律法规的规定;

    4、以上担保符合公司整体利益,不存在损害中小股东的情

形,故同意公司提供担保,并同意提交公司 2017 年度第四次临

时股东大会进行审议。

    (以下无正文)
   (本页无正文,为于调整控股子公司 2017 年银行授信额度

并提供担保的独立意见签署页)



   独立董事:




   _________                        _________

    熊楚熊                            肖胜方




   _________

    陈宏辉

                               年     月        日