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2019年12月09日 星期一

一致B(200028)公告正文

国药一致:第七届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2017-12-09

  证券代码:000028 、200028    证券简称:国药一致、一致B         公告编号:2017-56




                        国药集团一致药业股份有限公司

                   第七届董事会第二十八次会议决议公告


      本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

         公司第七届董事会第二十八次会议于2017年11月28日以电话、传
  真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2017年12月8日以通
  讯表决方式召开。应参加会议董事8名,实际参加表决董事8名。会议
  召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了
  下列事项并形成相关决议。
          一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
         结合公司实际情况,董事会同意对现有的《公司章程》相关条款
  进行修订完善,具体修订内容如下:
                   修订前                                     修订后
(无)                                      第五章 党建工作
                                                 第九十五条 在公司中,根据《公司法》
                                            和《中国共产党章程》规定,设立中国共产
                                            党的组织,建立党的工作机构,配备党务工
                                            作人员,保障党组织的工作经费和场所。党
                                            委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,
                                            依照规定讨论和决定企业重大事项。党组织
                                            工作和自身建设等,按照《中国共产党章程》
                                            等有关规定办理。
                                                 第九十六条 公司董事会或经理层决定
                                            公司重大问题,应当事先听取公司党委的意
                                  见。
                                         第九十七条 坚持党管干部原则与董事
                                  会依法选择经营管理者以及经营管理者依
                                  法行使用人权相结合。公司党委对董事会或
                                  总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建
                                  议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;
                                  会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究
                                  并提出意见建议。

   增加上述内容后,《公司章程》后续章节号、条款号依次顺延。
    除上述修订条款外,其他条款内容不变。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚须提交公
司股东大会以特别决议表决通过。
       二、 审议通过了《关于调整控股子公司 2017 年银行授信额度并
提供担保的议案》
       表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚须提交公
司股东大会审议批准。
       (关于调整控股子公司 2017 年银行授信额度并提供担保的内容
详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
       三、 审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议
案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
       特此公告。
                          国药集团一致药业股份有限公司董事会
                                              2017 年 12 月 9 日