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2019年12月10日 星期二

一致B(200028)公告正文

国药一致:独立董事关于选举董事长的独立意见书

公告日期:2017-10-26

             国药集团一致药业股份有限公司独立董事

                   关于选举董事长的独立意见书



       我们作为国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)的

独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立

董事工作制度》等有关规定,经认真审阅相关材料,就公司第七届董

事会选举董事长之相关事宜,基于独立的判断立场,发表如下独立意

见:

    1、 公司董事会选举刘勇先生为公司第七届董事会董事长,本次

选举是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况

后作出的,未发现刘勇先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事长的情

形。我们认为,刘勇先生具备担任本公司董事长的任职资格,符合《中

华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》等有关规定。

    2、 公司董事会选举第七届董事会董事长的程序符合《中华人民

共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关

规定。我们对公司董事会选举的第七届董事会董事长人选表示同意。
独立董事签署:




                 熊楚熊   肖胜方        陈宏辉

                                   2017年10月25日