一致B(200028)公告正文

国药一致:第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告

公告日期:2017-02-25

证券代码:000028 、200028    证券简称:国药一致、一致B   公告编号:2017-08




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月21日以电

话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2017年2月24

日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名,实际参加表决董事9

名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会

议审议了下列事项并形成相关决议。

      1. 审议通过了《关于增补独立董事的议案》

      鉴于原独立董事何志毅先生已向本公司董事会提交辞职函,辞去

其原所任独立董事职务。董事会拟提名陈宏辉先生(简历附后)为增

补独立董事候选人。

      独立董事对增补独立董事的事项发表了独立意见,《独立董事提

名人声明》及《独立董事候选人声明》具体内容登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。陈宏辉先生已按照证监会《上市公司高

级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

      表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司

2017 年第二次临时股东大会以累积投票方式表决,其中,独立董事

候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请
股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

    特此公告。

                        国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                           2017 年 2 月 25 日



附件:陈宏辉简历

    陈宏辉先生,1971 年出生,中山大学岭南学院教授、管理学博

士生导师。1993 年 7 月至 2003 年 6 月在武汉科技大学管理学院工作,

历任助教、讲师;2003 年 7 月至今在中山大学岭南学院工作,历任

副教授、教授。曾任中山大学岭南学院副院长(2007 年至 2012 年),

现任岭南学院商务管理系主任(自 2008 年开始),中山大学岭南学院

企业社会责任研究中心主任。兼任广东省社会责任研究会副会长。现

任卡宾服饰有限公司独立董事(2013 年 10 月至今)、广州广百股份

有限公司独立董事(2016 年 9 月至今)。

    陈宏辉先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执

行人,没有与持有国药一致公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;没有持有国药一
致公司股份;符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要

求的任职条件。