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2019年10月21日 星期一

泰永长征(002927)公告正文

泰永长征:第一届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-03-09

证券代码:002927          证券简称:泰永长征         公告编号:2018-006



                   贵州泰永长征技术股份有限公司
                第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次
会议于 2018 年 3 月 8 日在贵州泰永长征技术股份有限公司会议室召开,会议通
知以专人送达的方式已于 2018 年 2 月 26 日向各位监事发出。本次会议由监事会
主席蔡建胜先生主持。本次会议应参加监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事
会秘书列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和
《监事会议事规则》的规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:在保证正常运营和资金安全的前提下,公司运用自有资金进行
现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造成不
利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-007)
    2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币
2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一
定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募
集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关
规定。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-008)
    3、 审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司本次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,345 万
股,并于 2018 年 2 月在深圳证券交易所上市。结合公司首次公开发行股票并上
市的实际情况,需将公司注册资本变更为 9,380 万元,公司股本变更为 9,380 万
股,公司类型变更为股份有限公司(上市)。

    本议案尚需股东大会审议。

    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    4、 审议通过《关于适用新<公司章程>并办理工商变更等事项的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司 2017 年第一次临时股东大会已审议通过《关于制定公司
首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的<贵州泰永长征技术股份有限公
司章程(草案)>(以下简称“<公司章程>(草案)”)的议案》,同意根据公
司首次公开发行的情况、上市后需适用的相关制度和公司治理要求,进行修订,
并将其作为正式章程使用。

    本议案尚需股东大会审议。

    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)



    一、 备查文件
   1、 贵州泰永长征技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
特此公告。




             贵州泰永长征技术股份有限公司

                        监事会

                      2018 年 3 月 8 日