新闻源 财富源

2019年10月17日 星期四

盈趣科技(002925)公告正文

盈趣科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-02

 证券代码:002925          证券简称:盈趣科技       公告编号:2018-022


                    厦门盈趣科技股份有限公司

                2018 年第一次临时股东大会决议公告

2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:

   1、本次股东大会无否决提案的情况;
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
   3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    (一)会议的通知情况:厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)
已于2018年2月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召
开2018年第一次临时股东大会的通知》。
    (二)会议召开时间:
    1、现场会议召开时间:2018年3月1日下午15:00。
    2、网络投票时间:2018年2月28日-2018年3月1日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年3月1日上
午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的具体时间为2018年2月28日下午15:00至2018年3月1日下午15:00的任意时间。
    (三)现场会议召开地点:厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS
会议室。
    (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    (五)会议召集人:公司董事会。
    (六)现场会议主持人:董事长吴凯庭先生。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计19人,代表股份345,220,140股,

                                     1
占公司有表决权的股份总数的75.8459%。其中:
    ( 一 ) 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 14 人 , 代 表 股 份
345,216,640股,占公司有表决权的股份总数的75.8451%。其中,参加表决的中小
股东共4人,代表股份6,084,480股,占公司有表决权的股份总数的1.3368%。
    (二)通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计
5人,代表股份3,500股,占公司有表决权的股份总数的0.0008%。其中,参加表
决的中小股东共5人,代表股份3,500股,占公司有表决权的股份总数的0.0008%。
    本次股东大会由公司董事长吴凯庭先生主持,公司部分董事、全体监事以及
全体高级管理人员出席本次会议,独立董事郭东辉先生因出差未能参加现场会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件
规定。

    三、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股
东大会《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关
于开展远期结售汇业务的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司
对中小投资者表决单独计票。本次股东大会议案的审议及表决情况如下:
   1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
   表决结果:同意 345,219,840 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9999%;反对 300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中,中小股东的表决情况:同意 6,087,680 股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9951%;反对 300 股,占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
   表决结果:同意 345,218,340 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
                                           2
的 99.9995%;反对 1,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
   其中,中小股东的表决情况:同意 6,086,180 股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9704%;反对 1,800 股,占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 0 股,占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
   表决结果:同意 345,219,840 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9999%;反对 300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
   4、审议通过《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议
案》
   表决结果:同意 345,219,840 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9999%;反对 300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

       四、律师出具的法律意见

    福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会,并为本次股
东大会出具了如下见证意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本
次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

       五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。
                                                厦门盈趣科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2018 年 03 月 01 日

                                    3