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2019年10月14日 星期一

伊戈尔(002922)公告正文

伊戈尔:2018年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期:2018-02-07

                           北京市中伦(深圳)律师事务所

                               关于伊戈尔电气股份有限公司

                              2018 年第一次临时股东大会的

                                                        法律意见书




                                                       二〇一八年二月




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__________________________________________________________________________________                           法律意见书




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                           北京市中伦(深圳)律师事务所

                               关于伊戈尔电气股份有限公司

                  2018 年第一次临时股东大会的法律意见书


致:伊戈尔电气股份有限公司

     北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受伊戈尔电气股份有限公
司(下称“公司”)的委托,指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会(下称
“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、
《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性
文件及公司现行章程(下称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事
宜发表法律意见。

     一、本次股东大会的召集和召开程序

     为召开本次股东大会,公司董事会于2018年1月19日在公司章程规定及中国证监
会指定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时
间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席并可委托
代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记
日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

     本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于
2018年2月6日(星期二)下午15:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气
股份有限公司4楼1号会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行
__________________________________________________________________________________   法律意见书



网络投票的具体时间为:2018年2月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月5日15:00至2018年2月6日15:00期
间的任意时间。

     本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。

     二、本次股东大会的召集人资格

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

     三、本次股东大会出席、列席人员的资格

     (一)出席现场会议的股东及股东代理人

     根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册,出席现场会议的股东及股东代
理人共3人,代表股份89,093,600股,占公司有表决权股份总数67.4988%。

     经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东
大会的合法资格。

     (二)参加网络投票的股东

     根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认,在本次股东大会确定的
网络投票时段内,通过网络投票系统直接投票的股东共计3名,代表股份9,899,275
股,占公司有表决权股份总数的7.4999%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证
券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

     综上,公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托
代理人共计6名,合计代表股份98,992,875股,占公司有表决权股份总数的74.9987%。

     (三)出席、列席会议的其他人员包括:公司部分董事、监事、高级管理人员
和本所律师。

     经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

     四、本次股东大会的表决程序和表决结果
__________________________________________________________________________________   法律意见书



     出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行
了书面投票表决,按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票,出席会议的
股东及股东代理人没有对表决结果提出异议,并当场公布现场表决结果。

     公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平
台。本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

     本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定,表决结果合法有效。

     五、结论

     综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;
出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

     本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

    (以下无正文)
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(本页无正文,为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于伊戈尔电气有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页)




     北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)




     负 责 人:                                             经办律师:
                         赖继红                                                 庄浩佳




                                                            经办律师:
                                                                                叶长城




                                                                        二○一八年二月六日