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2019年10月22日 星期二

伊戈尔(002922)公告正文

伊戈尔:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-07

  证券代码:002922           证券简称:伊戈尔           公告编号:2018-013




                       伊戈尔电气股份有限公司

                 2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1. 本次股东大会无否决议案;

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。




    一、会议通知情况

    伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”) 关于召开 2018 年第一次临
时股东大会的通知(公告编号:2018-007)已于 2018 年 1 月 19 日刊登于中国证
监会指定的信息披露网站及媒体。

    二、会议召开情况

    (一)会议召开时间:

    1. 现场会议召开日期、时间:2018 年 2 月 6 日(星期二)下午 15:00

    2. 网络投票时间:2018 年 2 月 5 日-2018 年 2 月 6 日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 2 月 6 日 9:30-11:30、
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 2
月 5 日 15:00 至 2018 年 2 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

    (二)现场会议召开地点:佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股
份有限公司 4 楼 1 号会议室

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    (三)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    (四)会议召集人:公司董事会

    (五)会议主持人:董事长肖俊承先生

    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    三、会议出席情况

    (一)出席本次股东大会的股东及股东代表共6人,出席会议所持有的股份
总数98,992,875股,占公司股份总额的74.9987%。其中:

    1. 出席本次现场会议的股东及股东代表3人,出席会议所持有的股份总数
89,093,600股,占公司股份总额的67.4988%;

    2. 通过网络和交易系统投票的股东 3人,出席会议所持有的股份总数
9,899,275股,占公司股份总额的7.4999%。

    其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的中小投资者2人,出席会议所持有的股份总数8,117,219股,
占公司股份总额的6.1497%。

    (二)公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议情况

    本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下:

    (一)审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型》的议案

    表决结果:同意98,992,875股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    中小投资者表决结果:同意8,117,219股,占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃

                                   2
权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的2/3以上通过。

    (二)审议通过了《关于修改<伊戈尔电气股份有限公司章程>并办理工商
变更登记》的议案

    表决结果:同意98,992,875股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    中小投资者表决结果:同意8,117,219股,占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃
权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的2/3以上通过。

    (三)审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案

    表决结果:同意98,992,875股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    中小投资者表决结果:同意8,117,219股,占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃
权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    (四)审议通过了《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017
年度财务审计机构》的议案

    表决结果:同意98,992,875股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    中小投资者表决结果:同意8,117,219股,占出席会议中小投资者有表决权股
                                   3
份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃
权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    五、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所指派的庄浩佳和叶长城律师
现场见证,并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会
的法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;
出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    六、备查文件

    (一)公司2018年第一次临时股东大会决议;

    (二)北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公
司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                  伊戈尔电气股份有限公司

                                                         董 事    会

                                                      二〇一八年二月六日




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