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2019年11月19日 星期二

伊戈尔(002922)公告正文

伊戈尔:第四届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-01-19

证券代码:002922            证券简称:伊戈尔           公告编号:2018-005


                         伊戈尔电气股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2018
年 1 月 17 日 14:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼
1 号会议室以现场方式召开并表决,由董事长肖俊承主持召开。通知于 2018 年 1 月 12
日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事 5 人,实际出席会议董
事 5 人,高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议审议并通过了以下议案:
   1.   关于变更公司注册资本及公司类型的议案
        同意公司首次公开发行股票并上市后,公司注册资本由 9,899.2875 万元变更为
   13,199.2875 万元,公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上
   市)。
        与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
        本项议案尚需提交公司股东大会审议。
   2.   关于修改《伊戈尔电气股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
        首次公开发行股票完成后,公司总股本由 9,899.2875 万股增加至 13,199.2875
   万股,注册资本 9,899.2875 万元增加至 13,199.2875 万元,根据上述变更修订《伊
   戈尔电气股份有限公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记工作。
        与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
        本项议案尚需提交公司股东大会审议。
        具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》
及《公司章程修订对照表》。
3.   关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
     因公司首次公开发行股票完成,根据相关监管要求,为完善内部控制,制定《会
计师事务所选聘制度》。
     与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
     本议案尚需提交股东大会审议批准。
     《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4. 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务审计机构的议
     案
     天健会计师事务所(特殊普通合伙)在以往为公司提供财务审计过程中体现了
较高的专业能力,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务
审计机构。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
     与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
     本议案尚需提交股东大会审议批准。
5.   关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
     因公司首次公开发行股票完成,根据相关监管要求,为完善内部控制,制定《内
幕信息知情人登记管理制度》。
     与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
     《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
6.   关于制定《董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份变动管理制度》的议
     案
     因公司首次公开发行股票完成,根据相关监管要求,为完善内部控制,制定《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
     与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
     《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7.   关于制定《控股子公司管理制度》的议案
     因公司首次公开发行股票完成,根据相关监管要求,为完善内部控制,制定《控
股子公司管理制度》。
     与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
     《控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8.   关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案
     因公司首次公开发行股票完成,根据相关监管要求,为完善内部控制,制定《审
计委员会年报工作规程》。
     与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
     《审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9.   关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案
     为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关监管要求,公司与华
林证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国建设银行股份有限公司佛山市分
行、中国农业银行股份有限公司南海桂城支行、招商银行股份有限公司佛山城南
支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
     与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
10. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
     在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将总额不超过
2.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险、安全性
高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品。
投资期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动
使用投资额度。授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关
合同文件的签署,公司财务部门负责组织进行具体实施。独立董事对上述事项发
表了同意的独立意见。
     与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
11. 关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟于 2018 年 2 月 6 日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股
份有限公司 4 楼 1 号会议室召开 2018 年第一次临时股东大会,审议第四届董事会
第七次会议提交股东大会审议的相关议案。
    《伊戈尔电气股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详
见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
(一)公司第四届董事会第七次会议决议
(二)独立董事对相关事项的独立意见
(三)保荐机构出具的核查意见
(四)深圳证券交易所要求的其他文件


特此公告。


                                                伊戈尔电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018 年 1 月 19 日