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2019年10月15日 星期二

德赛西威(002920)公告正文

德赛西威:独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见

公告日期:2018-01-10

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会
                  第十七次会议相关事宜的独立意见

     我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董
事工作制度》等有关规定,对提交公司第一届董事会第十七次会议审议的《关于
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关
于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》、 关于使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于 2018 年度开展金融衍生品投资业
务的议案》、《关于 2018 年度自有资金购买银行理财产品的议案》等议案进行了
审议,现就以上议案所涉及的事项发表独立意见如下:

     一、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机
构的独立意见

     瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在审计过程中,
坚持独立审计准则,较好地履行了双方所约定的责任与义务。

     我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机
构,并同意将该议案提交股东大会审议。

     二、关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的独立意见

     公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司使用闲置募集资金进行现金管
理有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,公司使用
的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项
目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

     我们同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金
适时购买短期(不超过一年)的安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,
并同意将该议案提交股东大会审议。

     三、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意


     (一)公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,
是必要的、合理的,符合公司发展需要,有利于提高公司的资金使用效率,降低
财务成本,有利于维护股东的整体利益。

    (二)公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,符合有
关法律、法规及规范性文件的规定,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募
投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

    (三)本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过 6 个月,符合有关法律、
法规的规定,并履行了规定的程序。

    (四)本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内
容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关规定。

    我们同意公司使用募集资金 32,567.44 万元置换已预先投入募投项目的自筹
资金。

    四、关于 2018 年度开展金融衍生品投资业务的独立意见

    公司在日常经营过程中涉及大量外汇业务,为了规避外汇市场的风险、降低
外汇结算成本,防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,使用
公司自有资金进行金融衍生品投资,有利于规避人民币汇率变动风险。通过加强
内部控制,落实止损和风险防范措施,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,提
高经营管理水平。因此,公司使用自有资金开展金融衍生品投资业务是可行的、
必要的,风险是可以控制的,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

    我们同意公司 2018 年度开展金融衍生品投资业务,并同意将该议案提交股
东大会审议。

    五、关于 2018 年度自有资金购买银行理财产品的独立意见

    公司目前经营情况良好,运用部分自有闲置资金购买银行理财产品有利于提
高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。

    我们同意公司 2018 年度使用自有资金购买银行理财产品,投资总额不超过
人民币(含等值外币)5 亿元,上述额度内资金可以循环使用,并同意将该议案
提交股东大会审议。

                     (以下无正文,下接独立董事签字页)
本页无正文,为《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第一届董
                事会第十七次会议相关事宜的独立意见》签字页




   独立董事:




      李春歌                      梅   涛                    曾学智