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2018年08月17日 星期五

名臣健康(002919)公告正文

名臣健康:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-12

证券代码:002919          证券简称:名臣健康         公告编号:2018-010



             名臣健康用品股份有限公司
      2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)现场会议召开时间:2018 年 2 月 9 日(星期五)下午 13:30

    (2)网络投票时间:

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 9 日上

午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 2 月 8 日

15:00,结束时间为 2018 年 2 月 9 日 15:00。

    (3)现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股

份有限公司二楼会议室。

    (4)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。
    (5)会议召集人:公司董事会

    (6)现场会议主持人:董事长陈勤发先生

    (7)会议召集、召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

    2、会议出席情况

    (1)出席会议的总体情况:

    出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共 10 人,代表公司股份数为

61,063,830 股,占公司股份总数的 74.9950%。其中,出席本次股东大会的中小投

资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东)共 3 人,代表公司有表决权股份数为 5,385,830 股,

占公司有表决权股份总数的 6.6146%。

    (2)现场会议出席情况:

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人,代表有表决权的股份数

为 61,063,830 股,占公司有表决权股份总数的 74.9950%。

    (3)网络投票情况:

    通过网络投票的股东共 0 人,代表有表决权的股份数为 0 股,占公司有表决

权股份总数的 0.0000%。

    3、其他人员出席或列席情况

    公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会,北京市君泽君

(深圳)律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君(深圳)律师事

务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情

况如下:

    1、审议通过《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有限公司章程>

并办理工商变更登记的议案》

    本议案表决结果:同意 61,063,830 股,占出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及

股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案作为特别决议议案,已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持

表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

    2、审议通过《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》

    本议案表决结果:同意 61,063,830 股,占出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及

股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    本议案表决结果:同意 61,063,830 股,占出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及

股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    本议案表决结果:同意 61,063,830 股,占出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及

股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    本议案表决结果:同意 61,063,830 股,占出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及

股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    6、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

    本议案表决结果:同意 61,063,830 股,占出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及

股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    7、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

    本议案表决结果:同意 61,063,830 股,占出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及

股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    8、审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

    本议案表决结果:同意 61,063,830 股,占出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及

股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    本议案表决结果:同意 61,063,830 股,占出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及

股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者的表决结果为:同意 5,385,830 股,占出席本次股东大会

的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东

大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股

东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    本议案表决结果:同意 61,063,830 股,占出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会股东及

股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者的表决结果为:同意 5,385,830 股,占出席本次股东大会

的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东

大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股

东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市君泽君(深圳)律师事务所

    2、律师姓名:韩蔚、欧阳佳
    3、结论性意见:北京市君泽君(深圳)律师事务所律师认为,公司 2018

年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资

格以及表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、 公司章程》、 股东大会规则》、

《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定,本次股东大会通过的决议合法

有效。

    四、备查文件

    1、名臣健康用品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议;

    2、北京市君泽君(深圳)律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                                名臣健康用品股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二〇一八年二月九日