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2018年08月17日 星期五

名臣健康(002919)公告正文

名臣健康:第一届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-01-24

证券代码:002919          证券简称:名臣健康           公告编号:2018-005



             名臣健康用品股份有限公司
       第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于
2018 年 1 月 23 日在名臣健康用品股份有限公司二楼会议室召开,会议通知以专
人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018 年 1 月 20 日向各位监事
发出。本次会议由监事会主席张翀先生主持。本次会议应参加监事 3 人,实际参
加监事 3 人,公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司
实际情况,修订《监事会议事规则》。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下,公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于充分发挥募集资金使用效率、适当增
加资金收益,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。监事
会同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,期限
为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》之日起12个月内,在上述额度及期限内资金可滚动使用。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-006)

    3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:在不影响公司正常经营的情况下,监事会同意公司对不超过人
民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,期限为自2018年第一次临时
股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12
个月内,在上述额度及期限内资金可滚动使用。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-007)
    三、备查文件
    1、名臣健康用品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议


    特此公告。


                                                  名臣健康用品股份有限公司
                                                            监事会
                                                   二〇一八年一月二十三日