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2019年10月17日 星期四

佛燃股份(002911)公告正文

佛燃股份:2017年度独立董事述职报告(王晓东)

公告日期:2018-03-15

                佛山市燃气集团股份有限公司
                 2017 年度独立董事述职报告



    本人作为佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有
关法律法规的规定和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》,在 2017 年勤
勉尽职,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对董事会的相关议案
发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护
若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求,
现将 2017 年度的工作情况汇报如下:
一、出席和列席会议情况
    2017 年,公司共召开 14 次董事会,本人以现场或通讯方式出席了全部 14
次董事会会议,没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决
权的情形。
    2017 年,公司共召开 1 次年度股东大会及 5 次临时股东大会,本人列席了
上述的全部股东大会会议,没有缺席会议的情形。
    2017 年,公司的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人在对公
司董事会各项议案进行认真审核后均投以赞成票,没有提出异议的事项,也没有
反对或弃权的情形。


二、发表独立意见的情况
    2017 年,根据有关法律、法规和公司规章制度的规定,作为公司独立董事,
本人对公司 2017 年的经营活动情况进行了认真了解和查验,在对关键问题进行
评议及审核的基础上,全体独立董事对以下议案或事项内容发表了独立意见。
        时间          董事会届次/事项                    议案/内容

                      第三届董事会第二
2017 年 2 月 27 日                       《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
                      十一次会议

                      第三届董事会第二   《关于公司确认 2016 年高级管理人员薪酬及
2017 年 2 月 27 日
                      十一次会议         2017 年高级管理人员薪酬方案的议案》

                      第三届董事会第二   《关于预计公司 2017 年度发生的日常关联交
2017 年 2 月 27 日
                      十一次会议         易的议案》

                      第三届董事会第二   《关于参与竞拍佛山市天然气高压管网公司
2017 年 3 月 18 日
                      十三次会议         13%股权的议案》

                      第三届董事会第二
2017 年 5 月 22 日                       《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
                      十五次会议

                      第四届董事会第一
2017 年 6 月 7 日                        《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                      次会议

                                         公司招股说明书中披露的关联交易(2014-2016
2017 年 8 月 4 日     公司招股说明书
                                         年度及 2017 年 1-6 月)
                      第四届董事会第二   《关于下属子公司承包绿地璀璨家园一期燃气
2017 年 8 月 4 日
                      次会议             工程的议案》。
                      第四届董事会第七
2017 年 12 月 15 日                      《关于续聘公司审计机构的议案》;
                      次会议

                      第四届董事会第七   《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
2017 年 12 月 15 日
                      次会议             资项目自筹资金的议案》;

                      第四届董事会第七   《关于使用部分募集资金进行现金管理的议
2017 年 12 月 15 日
                      次会议             案》

                      第四届董事会第七
2017 年 12 月 15 日                      《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
                      次会议

                      第四届董事会第八   《关于对参与公司上市工作高级管理人员进行
2017 年 12 月 28 日
                      次会议             奖励的议案》

                      第四届董事会第八   《关于对参与公司上市工作有关董事进行奖励
2017 年 12 月 28 日
                      次会议             的议案》



三、专业委员会履职情况
1. 薪酬与考核委员会
     报告期内,本人作为公司第三届和第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员,
积极参与公司薪酬绩效考核等事项的讨论,审查公司董事及高级管理人员的履行
职责情况,并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
2、审计委员会
    报告期内,本人作为公司第三届和第四届董事会审计委员会委员,严格按照
公司审计委员会工作细则,通过对公司董事会工作报告、内部审计工作报告、内
部控制评价报告和内部控制鉴证报告等文件的认真审议,对公司内部控制制度的
健全和执行情况进行监督;仔细审阅相关资料,积极了解公司财务情况,认真审
阅审计机构出具的审计意见,对公司财务报告、审计报告、利润分配议案、续聘
审计机构等事项进行了认真审议,发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3.提名委员会
    报告期内,本人作为公司第三届和第四届董事会提名委员会委员,通过在日
常工作及董事会、股东大会参会工作中,深入广泛地熟悉和了解公司董事、高级
管理人员的情况,以更好地在董事和高级管理人员的提名工作中做到情况清楚并
做出有效的提名意见。


四、对公司现场检查情况
    报告期内,本人忠实履行独立董事职责,利用参加董事会和实地考察公司等
时间,对公司进行了数次现场检查,对公司的经营活动有了比较深入的了解和认
识。本人通过电话和邮件形式,与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门
的工作人员保持密切联系,以方便随时了解了公司股东大会和董事会决议的执行、
生产经营活动、内部控制制度执行和财务运行等方面的情况。在本报告期内本人
对公司的现场检查中未发现公司存在异常情形和重大缺陷的情况。


五、在保护投资者权益方面所做工作
1. 发挥独立性作用,客观发表独立意见
    本人积极参加公司相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司董事会审议
决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关
部门和人员询问,在此基础上利用自身的财务专业知识,独立、客观、审慎地行
使表决权,不受公司和主要股东的影响,切实维护公司和股东的合法权益。
2. 严格监督公司信息披露工作
    作为公司独立董事,一直重点关注公司的信息披露工作的开展情况,督促公
司严格按照证监会和交易所的有关法律、法规和规范性文件的要求建立并完善公
司《信息披露管理制度》;并持续对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查,
确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整,切实维护广大投资者的合法权益。
3.切实预防内幕交易行为
    本人持续关注公司的内部控制制度的不断完善,重点防范公司发生内幕交易
等违法违规行为。本人要求公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制
度以加强公司的内幕信息保密工作。本人还提醒公司尽快组织公司董事、高级管
理人员及其他相关人员积极学习相关法律法规和政策,重点关注内幕交易的范围
和内幕信息知情人的义务,以防止内幕信息泄露,切实维护公司和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。


六、培训学习情况
    本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章
制度,积极参加交易所和公司以各种方式组织的相关培训,以期尽可能全面了解
中国证券市场的现状与问题,不断加强对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法
人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的深入理解,为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议,同时也能提高对公司中小投资者利益的保护意识
和能力。


七、联系方式
    电子邮箱地址:wangxiaodong@grandall.com.cn
(此页无正文,为《佛山市燃气集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报
告》之签署页)




                                     独立董事:王晓东______________
                                                     2018 年 3 月 14 日