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2019年09月19日 星期四

庄园牧场(002910)公告正文

庄园牧场:关于董事会、监事会换届选举候选人简历补充公告

公告日期:2018-03-08

证券代码:002910            证券简称:庄园牧场           公告编号:2018-018




                   兰州庄园牧场股份有限公司

 关于董事会、监事会换届选举候选人简历补充公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于 2018
年 3 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了关于《兰州庄园牧场股份有
限公司关于董事会换届选举的公告》、《兰州庄园牧场股份有限公司关于监事会
换届选举的公告》及《兰州庄园牧场股份有限公司关于职工代表监事换届选举的
公告》,由于对董事候选人简历、监事候选人简历、职工代表监事简历表述不充
分,现将简历补充如下:

   一、非独立董事候选人简历

   1、马红富先生,中国国籍,无境外永久居留权。1966 年生,清华大学高级
管理人员工商管理硕士(EMBA)。1984 年至 1986 年在甘肃省民勤县昌宁小学担
任民办教师;1988 年至 1999 年在甘肃省民勤县宏昌农贸公司任董事长兼总经理。
2000 年 4 月至 2002 年 8 月,任兰州庄园乳业有限责任公司执行董事兼总经理;
2002 年 9 月至 2004 年 5 月,任兰州庄园乳业有限责任公司董事长兼总经理;2004
年 6 月至 2008 年 2 月,任兰州庄园乳业有限责任公司董事长;2008 年 3 月至 2010
年 8 月,任兰州庄园乳业有限责任公司执行董事兼总经理;2010 年 9 月至 2011
年 3 月任兰州庄园乳业有限责任公司董事长兼总经理;2011 年 4 月至 2017 年 12
月 21 日任本公司董事长兼总经理。现任公司董事长。

   马红富先生现兼任甘肃省第十三届人民代表大会代表、农业与农村委员会委
员、兰州市第十六届人民代表大会代表及甘肃奶业协会会长、甘肃省食品工业协
会副会长。1994 年 8 月,被共青团中央、国家科委评为“全国农村青年星火带
头人”;2002 年 10 月,获甘肃省政府授予的“优秀企业家”称号;2004 年 8
月,获“兰州市劳动模范”称号;2017 年 6 月获甘肃省委宣传部等八部门评选
的“陇商新锐人物”称号。

   马红富先生系公司实际控制人,直接持有公司股份 32,197,400 股,通过控
制公司法人股东兰州庄园投资股份有限公司而支配的公司股份为 30,894,700
股,通过控制公司法人股东甘肃福牛投资有限公司而支配的公司股份
15,000,000 股,马红富先生通过直接持有和控制兰州庄园投资股份有限公司、甘
肃福牛投资有限公司而实际支配公司的股份数量为 78,092,100 股,占公司股本
总额 41.68%,除此以外,马红富先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马红富先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内
未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   2、王国福先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968 年生,兰州大学企业
管理专业研究生结业,会计师。1990 年至 1992 年在甘肃省农副产品进出口公司
任会计;1992 年至 2001 年,在兰州永泰食品有限责任公司先后任财务部经理、
财务总监职务;2001 年进入庄园乳业,先后任财务总监、副总经理和董事会秘
书等职务。现为本公司副董事长,兼任副总经理、财务总监,主要负责公司整体
财务管理,同时担任榆中瑞丰、临夏瑞安的法定代表人及青海湖乳业、青海圣亚、
临夏瑞园及兰州瑞兴的监事。

   王国福先生通过公司法人股东甘肃福牛投资有限公司间接持有公司股份
600,000 股,占公司股本总额 0.32%,除此以外,王国福先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。王国福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监
会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   3、陈玉海先生,中国国籍,无境外永久居留权。1973 年生,具有超过 20
年乳制品行业从业经验。陈玉海先生自 2011 年 3 月 17 日至 2012 年 5 月 19 日,
在工商管理总裁研修班完成进修并顺利结业,2010 年 10 月在浙江大学举办的企
业管理人员高级研修班完成进修并顺利结业。

   在陈玉海先生超过 20 年的乳制品行业工作经历中,先后于 1995 年至 2005
年在宁夏夏进乳品有限公司任分公司经理及营销部门副总经理;2005 年至 2007
年任宁夏红果乳业有限公司副总经理;从 2008 年 4 月进入庄园乳业工作,先后
任项目经理、副总经理。现为公司董事,兼任总经理。

   陈玉海先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈玉海先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近
三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   4、张骞予女士,中国国籍,无境外永久居留权。1980 年生,本科学历,中
国注册会计师协会会员。2003 年 7 月自太原理工大学取得学士学位,主修会计
学。2012 年 7 月至 2016 年 12 月任广发证券股份有限公司西安分公司投资银行
部业务经理,2017 年 1 月至 2017 年 12 月任中信银行股份有限公司兰州分行投
资银行部总经理。现任公司证券部经理,负责制度建设、计划管理和股权管理等
工作。

   张骞予女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张骞予女士不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近
三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   5、宋晓鹏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年生,山西人,本科
学历,中国注册会计师。2002 年 3 月于山西财经大学取得管理学学士学位,2001
年-2006 年任深圳义达会计师事务所审计项目经理;2006-2009 年任睿智资本集
团高级经理;2010 年至今任深圳市深商富坤兴业基金管理有限公司副总经理、
深圳市富坤创业投资有限公司高级投资经理。兼任本公司董事。

   宋晓鹏先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋晓鹏先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近
三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   6、叶健聪先生,马来西亚国籍,有境外永久居留权。1966 年生,商务硕士
学位,拥有英国皇家特许会计师(ACA)和特许秘书(ACIS)资格。从 2000 年
开始,历任 ATD(新加坡上市)执行董事、北京太平洋海底世界博览馆有限公司
董事长、艾爵光学科技(上海)有限公司董事、艾爵光学科技(马来西亚)有限
公司董事、艾爵远东(新加坡)有限公司董事、Oceanis(Singapore)Pte Ltd
董事、山东华众纸业有限公司副总经理、上海尧环企业管理咨询有限公司副总经
理、SINOFA PR GMBH 公司副总经理;2009 年至今,任上海财晟股权投资管理有
限公司董事兼总裁。兼任本公司董事。

   叶健聪先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶健聪先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近
三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   二、独立董事候选人简历

   1、刘志军女士,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年生,博士学历,中
国注册会计师协会会员。于 1996 年 7 月自上海财经大学毕业,取得证券与期货
学士学位;于 2001 年 1 月自武汉大学取得金融学硕士学位;于 2009 年 6 月自苏
州大学取得金融学博士学位。自 1996 年 7 月起,任教于兰州财经大学金融学院,
现为该大学教授,兼任本公司独立董事,同时兼任甘肃省敦煌种业股份有限公司、
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司及兰州长城电
工股份有限公司独立董事。

   刘志军女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘志军女士不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近
三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   2、黄楚恒先生,中国国籍,无境外永久居留权。1975 年生,本科学历。1998
年毕业于渥太华卡尔顿大学,1998-2000 年任温哥华百行行物业公司项目经理、
2000 年 3 月-10 月任环球模型有限公司市场推广主任、2000-2007 年任泉昌有限
公司副经理,2007 年至今任泉昌有限公司董事及副总经理,同时为政治协商会
议第十一届福建省委员会委员,2014 年 8 月被世界华商组织联盟授予 2014 世界
杰出青年华商称号。现兼任本公司独立董事。

   黄楚恒先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄楚恒先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近
三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   3、赵新民先生,中国国籍,无境外永久居留权。1970 年生,硕士学位。自
1993 年至今具有二十多年证券法律业务经验,是公司、证券法律业务资深律师。
1993 年至 2001 年,甘肃正天合律师事务所律师,2001 年至 2005 年,上海锦天
城律师事务律师,2005 年至今担任上海科汇律师事务所合伙人。赵新民先生已
取得独立董事任职资格。

   赵新民先生长期立足、服务于甘肃证券市场,熟悉证券业务及规则,得到监
管部门和上市公司的认可。从业期间参与了众多具有重大影响力的首发上市、资
产重组项目;并参与了众多新三板企业的股改挂牌等业务,业绩丰富。现担任多
家企事业单位的法律顾问,兼任上市公司兰州长城电工股份有限公司、甘肃祁连
山水泥集团股份有限公司、天水众兴菌业科技股份有限公司及兰州兰石重型装备
股份有限公司独立董事。

   赵新民先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵新民先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近
三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   三、非职工代表监事候选人简历

   1、魏琳先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968 年生,大专学历,金融
经济师、注册资产评估师。1985-2001 年在中国工商银行兰州分行七里河支行工
作;2001-2005 年在北京中路华会计师事务有限公司从事资产评估及财务审计工
作;2005-2012 起在兰州恒通会计师事务有限公司从事资产评估及财务审计工
作,任评估部经理;2012 年至今担任甘肃恒瑞资产评估事务所执行事务合伙人,
并于 2016 年获甘肃省资产评估协会授予的“甘肃省 2014-2015 年优秀资产评估
师”称号。现兼任本公司监事会主席。

   魏琳先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏琳先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内
未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   2、孙闯先生,中国国籍,无境外永久居留权。1986 年生,郑州大学法学学
士,2010 年取得法律职业资格,2017 年取得中国证券投资基金业从业资格,现
任深圳市创东方投资有限公司风控部负责人,兼任深圳仲裁委员会仲裁员。先后
就职于央企中广核、上市集团宝德控股(宝德科技 8236HK、中青宝 300052),
从事多年投资类风险控制和法务事项,先后代理多起商事诉讼、仲裁案件,擅长
基金设立、项目投资、投后管理全体系风险评估、监控及解决策略方案制定及落
实,并先后主导搭建多只私募基金法律架构及所涉及文件、协议,具有丰富的处
理经验。

   孙闯先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙闯先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内
未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   四、职工代表监事简历

   杜魏女士,中国国籍,无境外永久居留权。1977 年生,大学本科学历,企业
人力资源师(二级),国际人力资源管理协会认证注册国际人力资源师,2012
年 9 月获得清华大学人力资源创新实践高级研修班证书。从 2002 年开始,先后
在兰州大学高教部、甘肃昊华矿业有限责任公司工作;2008 年 3 月开始在庄园
乳业工作,曾任薪酬福利主管。现任本公司人力资源部经理,职工代表监事。

   杜魏女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜魏女士不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内
未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查,不存在被列入为失信被执行人的情况。

   除上述补充内容之外,原公告其他内容不变。




   特此公告




                                         兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                   2018 年 3 月 7 日