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2019年09月19日 星期四

庄园牧场(002910)公告正文

庄园牧场:关于监事会换届选举的公告

公告日期:2018-03-07

证券代码:002910           证券简称:庄园牧场         公告编号:2018-015




                   兰州庄园牧场股份有限公司

                   关于监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期于 2018
年 3 月 1 日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等法律、法规及
《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举工作。公司已于 2018 年 3
月 1 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《兰州庄园牧
场股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号:
2018-011)。

   2018 年 3 月 5 日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公
司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名魏琳先生、孙
闯先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。公
司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。

   上述两位非职工代表监事候选人需提交股东大会审议,以累计投票制进行逐
项表决。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司股东大会
审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会
监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。




   特此公告




                                      兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                                  2018 年 3 月 6 日
附件:兰州庄园牧场股份有限公司第三届监事会监事候选人简历




1、魏琳先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968 年生,大专学历,金融经济
师、注册资产评估师。1987 年参加工作,1985-2001 年在中国工商银行兰州分行
七里河支行工作;2001-2005 年在北京中路华会计师事务有限公司从事资产评估
及财务审计工作;2005-2012 起在兰州恒通会计师事务有限公司从事资产评估及
财务审计工作,任评估部经理;2012 年至今担任甘肃恒瑞资产评估事务所执行事
务合伙人,并于 2016 年获甘肃省资产评估协会授予的“甘肃省 2014-2015 年优
秀资产评估师”称号。现兼任本公司监事会主席。

2、孙闯先生,中国国籍,无境外永久居留权。1986 年生,郑州大学法学学士,
2010 年取得法律职业资格,2017 年取得中国证券投资基金业从业资格,现任深
圳市创东方投资有限公司风控部负责人,兼任深圳仲裁委员会仲裁员。先后就职
于央企中广核、上市集团宝德控股(宝德科技 8236HK、中青宝 300052),从事
多年投资类风险控制和法务事项,先后代理多起商事诉讼、仲裁案件,擅长基金
设立、项目投资、投后管理全体系风险评估、监控及解决策略方案制定及落实,
并先后主导搭建多只私募基金法律架构及所涉及文件、协议,具有丰富的处理经
验。