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2019年10月22日 星期二

安奈儿(002875)公告正文

安奈儿:日常关联交易公告

公告日期:2018-01-16

证券代码:002875         证券简称:安奈儿          公告编号:2018-005




        深圳市安奈儿股份有限公司日常关联交易公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)与深圳市
怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)于 2018 年 1 月 15 日签署了《仓
储物流委托服务合同》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易决策制度》
等相关规定,上述交易构成关联交易,相关内容如下:

    一、关联交易基本情况

    (一)关联交易概述

    公司将华南区货品(服装、饰品、辅料及配件)的收货入库、仓储管理、订
单分拣和配送、退货办理接收和分类整理以及相应的物流配送业务委托怡亚通物
流负责。预计 2018 年度交易金额不超过 600 万元,具体以实际情况为准,本次
签署的《仓储物流委托服务合同》的有效期为 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6
月 30 日止。

    (二)审议程序

    1、董事会审议情况

    2018 年 1 月 15 日,公司召开第二届董事会第十一次会议,以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了《关于与关联方签订仓储物流委托
服务合同暨日常关联交易的议案》,同意公司与怡亚通物流签订仓储物流委托服
务合同,2018 年度交易金额不超过 600 万元,具体以实际情况为准。

    2、关联关系及关联董事回避情况说明

    公司独立董事李正先生目前担任深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简
称“怡亚通”)的独立董事,怡亚通物流系怡亚通的全资子公司,根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项规定的情形,怡亚通是本公司
的关联法人,根据实质重于形式原则,认定怡亚通物流亦是本公司的关联法人。

     本次交易构成了公司的关联交易,在本次会议审议与怡亚通物流的关联交易
事项时,独立董事李正先生进行了回避表决。

     3、鉴于上述关联交易金额不足本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%,根
据《深圳证券交易所股票上市规则》,该等关联交易事项董事会审议通过即可,
不需要公司股东大会批准,也无须经过有关部门批准。

     公司非关联独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意
见。

     4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。

       二、关联方基本情况

       1、企业名称:深圳市怡亚通物流有限公司

       2、住所:深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心 2 栋 1


     3、企业性质:有限责任公司(法人独资)

       4、法定代表人:李倩仪

       5、注册资本:11,000 万人民币

       6、统一社会信用代码:91440300752532405D

       7、经营范围:与交通运输相关的装卸服务(法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国际货运代理业务;物
流信息咨询服务;投资咨询;信息咨询;经济信息咨询;贸易咨询;企业管理咨
询;商务信息咨询;品牌管理咨询;供应链咨询;供应链方案设计;供应链渠道
设计与管理;供应链管理及相关配套服务;经营电子商务;国内贸易(不含专营、
专控、专卖商品);经营进出口业务。文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、
评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。电子产品的生产及加工;道路普通
货运、仓储服务、货物配送(均不含危险物品)。

    8、股东:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

    9、主要业务最近三年发展状况:怡亚通物流是怡亚通全资子公司,在全国
各地拥有多家全资和控股分子公司,是中国物流百强企业,全国商贸物流标准化
专项行动重点推进企业。怡亚通物流经过十多年的快速发展,已在全国 30 多个
省份建立物流干线网络,200 多个城市建立 500 多个仓库,业务深入五到六级的
城市,覆盖 150 万个终端,构建了“全国仓网+干线运输+终端配送”一体化物
流体系,打造中国流通行业最大的“智慧物流+互联网”服务平台。怡亚通物流
以其独特的“4+1+N”的服务能力,为众多行业大客户提供专业、快捷的优质服
务,获得广大客户和社会各界的赞誉。

    10、最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下:

  2016 年年度财务数据(经审计)        2017 年三季度财务数据(未经审计)
      (单位:人民币/万元)                   (单位:人民币/万元)
    资产总额           19,833.68          资产总额         20,652.46
     净资产            14,274.56           净资产          14,336.80
    营业收入           11,648.45          营业收入          9,957.37
     净利润             941.50             净利润            62.24

    11、关联关系说明:公司独立董事李正先生目前担任怡亚通的独立董事,怡
亚通物流系怡亚通的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第(三)项规定的情形,怡亚通是本公司的关联法人,根据实质重于形式原则,
认定怡亚通物流亦是本公司的关联法人。

    12、履约能力分析

    根据怡亚通物流的经营情况及财务状况,公司认为怡亚通物流能对于其与公
司签订的关联交易合同具有良好的履约能力。

    三、关联交易定价依据及结算方式

    定价依据:交易价格以市场价格为依据并经双方最终协商确定。

    结算方式:怡亚通物流于每月 3 日前向本公司提供上月的结算明细表,本公
司在 10 个工作日内确认,待确认后,怡亚通物流开具增值税专用发票给本公司,
本公司在收到发票后的当月底前以转帐方式结算。

    四、涉及关联交易的其他安排

    本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

    五、关联交易目的及对公司的影响

    公司本次关联交易主要是为了保障华南区货品的仓储安全、配送及时,交易
遵循了平等自愿的合作原则,交易价格公允,交易方式符合市场规则,没有损害
公司及股东,特别是中小股东的利益,不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响,也不影响公司的独立性。

    六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

    截至披露日,公司与怡亚通物流未发生关联交易事项。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    1、事前认可意见

    公司与怡亚通物流签订仓储物流委托服务合同,将华南区货品(服装、饰品、
辅料及配件)的收货入库、仓储管理、订单分拣和配送、退货办理接收和分类整
理以及相应的物流配送业务委托怡亚通物流负责。作为公司的独立董事,认为:
公司本次同怡亚通物流发生的关联交易为公司生产经营和发展所需要,符合法律、
法规和《公司关联交易决策制度》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益
的情形,同意将《关于与关联方签订仓储物流委托服务合同暨日常关联交易的议
案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

    2、独立意见

    公司拟与怡亚通物流签订仓储物流委托服务合同,将华南区货品(服装、饰
品、辅料及配件)的收货入库、仓储管理、订单分拣和配送、退货办理接收和分
类整理以及相应的物流配送业务委托怡亚通物流负责。公司本次关联交易为公司
生产经营和发展所需要,交易遵循了平等自愿的合作原则,交易价格公允,交易
方式符合市场规则,没有损害公司及股东,特别是中小股东的利益,合法有效。
我们同意公司本次的关联交易事项。

       3、保荐机构意见

       中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构,经核查后认
为:

       (1)关于本次交易事项,已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监
事会第九次会议审议通过。在本次表决中,公司关联董事回避了表决;公司非关
联独立董事对本次关联交易已进行事前认可并出具独立意见,该关联交易无须经
过股东大会审议,符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,
本次关联交易事项决策程序符合相关规定。

       (2)中信证券同意安奈儿本次关联交易相关事项。

       八、备查文件

       1、第二届董事会第十一次会议决议;

       2、第二届监事会第九次会议决议;

       3、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

       4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

    5、中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司签订仓储物流委
托服务合同暨日常关联交易的核查意见;

       6、《仓储物流委托服务合同》。




                                                 深圳市安奈儿股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2018 年 1 月 16 日