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2019年10月15日 星期二

金溢科技(002869)公告正文

金溢科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2018-02-08

证券代码:002869                    证券简称:金溢科技                公告编号:2018-009



                   深圳市金溢科技股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2018 年 2 月 7
日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于 2018 年 1 月 31 日以电话、电子邮件
和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、李朝莉、郑
映虹,独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召
集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的
有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    补选独立董事向吉英先生为董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委
员会委员,任期至第二届董事会任期届满。
    (二)审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    根据公司业务发展情况,预计 2018 年度公司及控股子公司日常关联交易发
生情况如下:
                                                                      2018 年预计发生额
关联交易类别             关联人                 关联交易内容
                                                                          (万元)
                   WeiLong Electronics
  销售商品                                销售 ETC 及停车场设备              500
                   Engineering Pte Ltd.
                                                               合计          500
    在上述额度内,授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础,与

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证券代码:002869               证券简称:金溢科技       公告编号:2018-009


关联方协商签署具体协议。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,公司保荐机
构国信证券股份有限公司就本议案发表了同意的核查意见。具体情况详见公司同
日发布的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-010)。
    (三)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    为适应公司战略规划与业务发展,提升公司运营效率,公司对组织架构进行
调整,本次调整情况为:撤销营销中心,新设品牌及公共事务中心。调整后的组
织架构如下:
    1、治理层:
    (1)股东大会;
    (2)董事会:下设董秘办、战略发展与投资审查委员会、审计及预算审核
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等机构,审计及预算审核委员会下设审
计法务部;
    (3)监事会。
    2、经营层:
    (1)高级管理人员:总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监;
    (2)首席运营官;
    (3)首席技术官;
    (4)总裁助理;
    (5)管理委员会:经营管理委员会、品牌与文化管理委员会、产品与市场
管理委员会、质量管理委员会、保密管理委员会;
    (6)职能部门:下设总裁办、品牌及公共事务中心、研究院、技术中心、
采购中心、财务中心、质量中心、管理中心、人力行政中心、战略市场部、战略
投资部等 11 个职能部门,及下设高速公路业务部、ETC+业务部、城市 ITS 业务
部、物联网业务部、RFID 业务部、汽车电子业务部、国际业务部等 7 个业务部,
在技术中心下设工业设计中心;
    (7)分公司:广州分公司、天河分公司、北京分公司、杭州分公司、成都
分公司;


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证券代码:002869             证券简称:金溢科技          公告编号:2018-009


    (8)驻外办事处:南京办事处、武汉办事处、昆明办事处。

    三、备查文件
    1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第十一次会议决议;
    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
    3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年度日常
关联交易预计的核查意见。
    特此公告。


                                         深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 2 月 7 日




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