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2019年12月16日 星期一

周大生(002867)公告正文

周大生:独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-13

                  周大生珠宝股份有限公司

   独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的
                           独立意见

    我们作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事,本着客观、公正、审慎的原则,根据《公司法》、《证券法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相

关法律法规、规范性文件,以及《公司章程》和《独立董事工作制度》

的相关规定,对公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表如下独

立意见:


    一、关于调整部分募投项目实施地点及期限的独立意见

    公司本次调整部分募集资金投资项目的实施地点,有利于公司充

分使用现有产业资源、合理布局产能,进一步提高生产和经营效率。

本次调整未改变募集资金的用途以及项目实施的内容,不影响募集资

金投资项目的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,符合公司未

来发展的需要和全体股东的利益,符合《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司

章程》的相关规定。公司本次调整部分募集资金投资项目实施地点履

行了必要的审批程序,因此,我们同意公司调整部分募集资金投资项

目实施地点。

    公司本次部分募投项目延长实施期限是根据项目实际实施情况
作出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或

变相改变募集资金投向,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股

东利益的情形,符合公司长远发展规划与股东长远利益,因此,我们

同意本次部分募投项目延长实施期限。

    (以下无正文)
(此页无正文,为《周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第二届董

事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)




    彭剑锋                          陈绍祥



    杨似三                          赵   斌



                                              年   月   日