新闻源 财富源

2019年12月14日 星期六

周大生(002867)公告正文

周大生:第二届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:002867          证券简称:周大生             公告编号:2018-020



                      周大生珠宝股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议
于 2018 年 3 月 11 日以现场会议方式召开。公司于 2018 年 3 月 6 日以书面及电
话方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共 3 人,
参加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席夏洪川先生召集及主持。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关
规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及期限的议案》

       表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    经审核,监事会认为:本次调整部分募集资金投资项目实施地点及期限符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制
度》等规范性文件的相关规定。不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变
募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对该项目的实施造成实质性的影响,
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合
公司及全体股东的利益。因此,监事会同意此次调整部分募投项目实施地点及期
限。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分
募投项目实施地点及期限的公告》。
三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。


特此公告。


                                    周大生珠宝股份有限公司监事会
                                                2018 年 3 月 12 日