周大生(002867)公告正文

周大生:第二届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:002867           证券简称:周大生          公告编号:2018-019


                    周大生珠宝股份有限公司
            第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议
通知于2018年3月8日以书面及邮件等形式送达全体董事,会议于2018年3月11日
以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议由
董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    同意向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度人民币4
亿元;向中国民生银行股份有限公司深圳分行市申请综合授信额度人民币2亿元;
向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2亿元,以上申请授
信担保方式均为信用方式,期限均为一年,在授信期限内循环使用。同时授权
公司董事长兼总经理周宗文先生全权负责签署相关银行综合授信额度及后续贷
款所需要的法律文件,授权期限为董事会通过之日起一年。

    2、审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及期限的议案》

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分


                                    1/2
募投项目实施地点及期限的公告》。

    公司独立董事和保荐机构就此议案发表的意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         周大生珠宝股份有限公司董事会

                                                       2018年3月12日




                                   2/2