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2019年09月21日 星期六

钧达股份(002865)公告正文

钧达股份:第二届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2018-02-24

 证券代码:002865            证券简称:钧达股份          公告编号:2018-011



                 海南钧达汽车饰件股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、监事会会议召开情况

      海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一
次会议于 2018 年 2 月 23 日以通讯表决的方式召开。公司于 2018 年 2 月 20 日以
专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 5 人,参
加本次会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定。

      二、 监事会会议审议情况

      1、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案调整的议案》

      公司于 2017 年 12 月 14 日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券
的相关议案。
      由于本次公开发行可转换公司债券拟募集资金投资的项目调整投资计划,现
对本次发行的募集资金使用计划进行调整,具体如下:
      调整前:
      (17)本次募集资金用途

      本次发行的可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 32,000.00 万
元(含 32,000.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

                                                                        单位:万元

 序号             项目名称              项目投资金额          募集资金拟投入金额
  1     长沙钧达汽车内外饰件建设项目              27,790.00               10,000.00
                                        1
  2    柳州钧达汽车内外饰件建设项目            27,490.00               22,000.00
                 合计                          55,280.00              32,000.00



      调整后:
      (17)本次募集资金用途

      本次发行的可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 32,000.00 万
元(含 32,000.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

                                                                     单位:万元

序号              项目名称             项目投资金额        募集资金拟投入金额
  1    长沙钧达汽车内外饰件建设项目            27,790.00               18,500.00
  2    柳州钧达汽车内外饰件建设项目            18,430.00               13,500.00
                 合计                          46,220.00              32,000.00

      除上述内容外,本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项未发生变化。

      调整后“(17)本次募集资金用途”将替换原“(17)本次募集资金用途”,
并入 2017 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公
司公开发行可转换公司债券方案的议案》中,和其他未调整的内容一并提交公司
股东大会逐项审议表决。

        表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

      2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

      由于本次公开发行可转换公司债券拟募集资金投资的项目调整投资计划,现
对本次公开发行可转换公司债券预案进行相应调整。

      《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》详见 2018 年 2 月 24
日指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

        表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

        本议案尚需提交公司股东大会审议。

      3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
      (修订稿)的议案》
       由于本次公开发行可转换公司债券拟募集资金投资的项目调整投资计划,
                                      2
现对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析进行相应调整。
    《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析(修订稿)》
详见 2018 年 2 月 24 日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

     表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第十一次会议决议

    特此公告。

                                            海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2018 年 2 月 24 日




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